证券代码：000758         证券简称：中色股份           公告编号：2024-077



                    中国有色金属建设股份有限公司

          关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 1 次
会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现就召开本
次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 25 日，公司第十届董事
会第 1 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
    4. 会议时间：
    现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14：30
    网络投票时间：2025 年 1 月 13 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00 的任意时间。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决

                                       1
的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2025 年 1 月 7 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
    8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
      二、会议审议事项

    1. 会议提案如下：
                                                                     备注
                                                                   该列打勾的
 提案编码                         提案名称
                                                                   栏目可以投

                                                                      票

    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票议案

    1.00    关于 2025 年度日常关联交易预计的议案                       √

            关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
    2.00                                                               √
            的议案



    2. 议案审议及披露情况
    上述议案经公司第十届董事会第 1 次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预
计的公告》 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    3. 上述议案 1 涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东应当回避表决。

                                      2
上述议案 2 应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总
数的三分之二以上同意。
    4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项
    1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、
法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东
账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于
2025 年 1 月 10 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中
国有色大厦南楼一层办理登记手续。
    2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系
方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
    3. 会议联系方式：
    公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
    邮    编：100029
    联 系 人：高虎威
    电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com
    联系电话：010-84427222
    传    真：010-84427222
    4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投
票的具体操作流程”。
    五、备查文件
    1. 第十届董事会第 1 次会议决议。




                                     3
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
                     2024 年 12 月 27 日




4
  附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中
色投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2025 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在


                                      5
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  6
附件二：

                          授 权        委    托    书
    兹全权委托           先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份
有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明
确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

    委托人名称：

    委托人持有上市公司股份的性质和数量：

    委托人深圳证券账户卡号码：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    签发日期：

    委托有效期：         年       月   日

    委托人签名（法人盖章）：
                        本次股东大会提案表决意见表
                                                  备注
                                             该列打勾的
 提案编码              提案名称                           同意   反对   弃权
                                             栏目可以投
                                                 票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有         √
                        提案
 非累积投
 票提案
            关于 2025 年度日常关联交易预计
   1.00                                            √
            的议案

            关于回购注销 2022 年限制性股票
   2.00                                            √
            激励计划部分限制性股票的议案




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