证券代码：000759               证券简称：中百集团      公告编号：2024-028



               中百控股集团股份有限公司
     关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第

十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的

议案》。现将相关事项公告如下：

       一、注册资本变更情况

       公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会

第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激

励对象已获授但尚未解除限售的 1,085,000 股限制性股票后，公司注册资本将由

人民币 68,062.15 万元变更为人民币 67,953.65 万元，公司股份总数将由

680,621,500 股变更为 679,536,500 股。

       二、《公司章程》修订情况

       根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划实施

情况，公司董事会拟对《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）相应条款做如下修改：
序
                     原条款                            修订后条款
号
      第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币
1
      68,062.15 万元。                     67,953.65 万元。
      第二十八条 公司现股份总数为          第二十八条 公司现股份总数为
2     680,621,500 股，公司的股本结构为：   679,536,500 股，公司的股本结构
      普通股 680,621,500 股。              为：普通股 679,536,500 股。
   三、其他事项说明

   除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订基于

公司第十届董事会第二十八次会议审议通过的《关于变更注册资本及修订<公司

章程>的议案》作出，尚需提交股东大会以特别决议予以审议，具体变更内容以

工商登记机关最终核准的内容为准。

   四、备查文件

   第十一届董事会第二次会议决议。




                                             中百控股集团股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2024 年 4 月 27 日