证券代码：000759         证券简称：中百集团         公告编号：2024-037



               中百控股集团股份有限公司
           第十一届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会
议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11
日以电子邮件的方式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。参加会议的董
事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、关于调整公司内部组织架构的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司战略发展和经营管理需要，结合工作实际，公司拟对总部组织架构
和部室职能进行精简优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具
体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图附后。
    二、关于制定《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》详见同日巨潮网公告。
    特此公告。


                                             中百控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2024 年 6 月 15 日
                                                 中百集团组织架构
                                                      中百控股集团股份有限公司



                                                             股东大会


     党委会                             监事会                   董事会




                   审计委员会        薪酬与考核委员会                          战略委员会             提名委员会
                                           会                    经营层




纪            党       审       办     人        业         资            财     招         安   信         品     风   证
检            群       计       公     力        务         产            务     标         全   息         牌     控   券
监            工       部       室     资        发         运            资     管         保   科         建     合   事
察            作                       源        展         营            金     理         卫   技         设     规   务
室            部                       部        部         部            部     部         部   部         部     部   部