证券代码：000759          证券简称：中百集团       公告编号：2024-063


               中百控股集团股份有限公司
            2024 年第四次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    本次股东会没有出现否决议案的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．召开时间
    现场会议召开时间: 2024 年 10 月 25 日（星期五）15：00
    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月
25 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15
—15:00。
    2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
    3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4．召集人：公司董事会。
    5．现场会议主持人：汪梅方董事长。
    6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1,225 人，代表股份 191,114,831 股，占公司有
表决权股份总数的 28.0795％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 8,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0012％。通过网络投票的股东 1,224 人，代
表股份 191,106,831 股，占公司有表决权股份总数的 28.0783％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1,220 人，代表股份 122,863,544 股，占公
司有表决权股份总数的 18.0517％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表
股份 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012％。通过网络投票的中小股
东 1,219 人，代表股份 122,855,544 股，占公司有表决权股份总数的 18.0505％。
    公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北
瑞通天元律师事务所刘旸、张馨月律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律
意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票方式对提案进行了表决：
    提案 1.00 《关于第一大股东延期承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 111,817,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 58.5079％；
反对 71,966,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 37.6564％；弃
权 7,330,600 股（其中，因未投票默认弃权 52,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.8357％。
    中小股东总表决情况：
    同意 43,565,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
35.4588％；反对 71,966,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 58.5747％；弃权 7,330,600 股（其中，因未投票默认弃权 52,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9665％。
    提案表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
    （二）律师姓名：刘旸、张馨月
    （三）结论性意见：
    1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法
律、法规的规定。
    2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
    3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》及其他有
关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司 2024 年第四次临时股东会决议；
    2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2024
年第四次临时股东会的法律意见书》。


                                             中百控股集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2024 年 10 月 26 日