股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2024-061
债券代码：127018            债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司九届监事会十九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1.监事会于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2.2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。
     3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
     4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。
     5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议通过《2024 年第三季度报告》
     监事会对董事会编制的二Ｏ二四年第三季度报告进行了审核，认
为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                       本钢板材股份有限公司监事会
                                             二Ｏ二四年十月二十九日