股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2024-064
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


  本钢板材股份有限公司九届监事会二十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1.监事会于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知。
     2.2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开。
     3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
     4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。
     5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架
协议（2025-2027 年度）>的议案》
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关
联交易公告》。
     该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避
表决。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交股东大会审议。
     2.审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订<服务互供框架
协议（2025-2027 年度）>的议案》
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关
联交易公告》。
     该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避

                                    1
表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订<金融服务协议
（2025-2027 年度）>的议案》
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订
<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》。
    该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避
表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签订<产业金融服务
框架协议 2025-2027 年度）>的议案》
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订
<产业金融服务框架协议（2025-2027）>关联交易公告》。
    该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避
表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《2025 年日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告》。
    该议案为关联交易事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生回避
表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
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经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                             本钢板材股份有限公司监事会
                              二○二四年十二月六日




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