股票代码：000761 200761     股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2024-069
债券代码：127018            债券简称：本钢转债


                   本钢板材股份有限公司
          关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议基本情况
     1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会
     2.股东大会召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会三
十次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     4.会议召开的日期和时间：
     现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日下午 14:30
     网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任
意时间
     5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日。
     B 股股东应在 2024 年 12 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
     7.出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

                                  1
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本
溪市平山区钢铁路 1-1）
    二、会议审议事项
    1.审议事项
                                                         该列打勾的栏
 提案编码                   提案名称
                                                         目可以投票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票提案
   1.00    关于选举公司董事的议案                             √
           关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框
   2.00                                                       √
           架协议（2025-2027 年度）》的议案
           关于公司与鞍钢集团有限公司签订《服务互供框
   3.00                                                       √
           架协议（2025-2027 年度）》的议案
           关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金
   4.00                                                       √
           融服务协议（2025-2027 年度）》的议案
           关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产
   5.00                                                       √
           业金融服务框架协议 2025-2027 年度）》的议案
   6.00    2025 年日常关联交易预计的议案                      √
    2.披露情况
    本次股东大会审议事项已经公司九届二十九次董事会和九届三
十次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有
限公司九届董事会第二十九次会议决议公告》及公司于 2024 年 12 月
6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢
板材股份有限公司九届董事会三十次会议决议公告》《本钢板材关于
签订日常关联交易框架协议的关联交易公告》《本钢板材与鞍钢集团
财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交
易公告》《本钢板材与鞍钢集团资本控股有限公司签订<产业金融服
                                  2
务框架协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》《本钢板材 2025
年日常关联交易预计公告》。
    其中第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项议案为关联交易
事项，关联股东在本次股东大会审议该项议案时回避表决。
    三、会议登记事项
    1.登记方式：现场或通讯登记
    2.登记时间：2024 年 12 月 24 日上午 8:30-11:00，下午 13:30-
16:00。
    3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号
本钢能管中心 9 楼）
    联 系 人：陈立文、贾晶乔
    联系电话：024-47828980 024-47827003
    传    真：024-47827004
    邮政编码：117000
    4.登记办法
    （1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
    （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
    （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
    5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程




                               3
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票
时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1）
    五、备查文件
    1.公司九届董事会第二十九次会议决议
    2.公司九届董事会第三十次会议决议
    3.深交所要求的其他文件
                                    本钢板材股份有限公司董事会
                                     二 0 二四年十二月六日


   附件 1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360761
    2.投票简称：本钢投票
    3.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
                                4
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9：
15，结束时间为 2024 年 12 月 25 日下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。


附件 2：
    授权委托书
    兹授权                  先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东名称:
    委托股东账号：
    持股数量及股份性质：
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会召开期间。
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见
    特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按
自己的意见投票。
                                       该列打
                                       勾的栏
 提案编码            提案名称                 同意    反对   弃权
                                       目可以
                                       投票

                                5
           总议案：除累积投票提案外的所
   100                                       √
           有提案
 非累积投票提案
   1.00    关于选举公司董事的议案            √
           关于公司与鞍钢集团有限公司签
   2.00    订《商品互供框架协议（2025-       √
           2027 年度）》的议案
           关于公司与鞍钢集团有限公司签
   3.00    订《服务互供框架协议（2025-       √
           2027 年度）》的议案
           关于公司与鞍钢集团财务有限责
   4.00    任公司签订《金融服务协议          √
           （2025-2027 年度）》的议案
           关于公司与鞍钢集团资本控股有
   5.00    限公司签订《产业金融服务框架      √
           协议 2025-2027 年度）》的议案
           2025 年日常关联交易预计的议
   6.00                                      √
           案
    注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”；
                              委托人签字（法人股东加盖公章）：
                                      委托日期： 年 月 日




                                  6