证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2024 临─027



             晋能控股山西电力股份有限公司
            十届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届十二次董事会于 2024 年 7 月 11 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 7 月 3 日以电话和电邮方式通知
全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5
人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议
并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见
公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）
（本议案需提交股东大会审议）

     2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资
租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大
会审议）
    3.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易议
案》。
    在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了
表决。
    本议案已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会
议审议通过。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司向
关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东
大会审议）
    4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2024 年 7 月 31 日（周三）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    审议：

    1. 关于为下属公司融资提供担保的议案。
    2. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的
议案。
    3. 关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交
易议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                       二○二四年七月十一日