证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2024 临─042



             晋能控股山西电力股份有限公司
            十届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届十五次董事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 10 月 18 日以电话和电邮方式通
知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事
5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议
并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2024 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露
的《2024 年第三季度报告》）
    特此公告。




                   晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                          二○二四年十月二十八日