证券代码：000778               证券简称：新兴铸管        公告编号：2024-41

                         新兴铸管股份有限公司
                  第十届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 6 日以书面和电子邮件方
式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 16 日，以现场和视频相结合
的方式在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会
议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所
列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。
    本议案经董事会审计与风险委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审
议。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

       2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
    公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5 名非关
联董事表决通过了该项议案。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

       3、审议通过了《2024 年度全面风险评估报告》。
    为全面收集风险信息，查找重要风险点，公司开展全面风险评估工作，针对面临的
风险制定了相应的防控措施。本议案经董事会审计与风险委员会 2024 年第四次会议审议
通过，同意提交董事会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件
    1、第十届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事专门会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                           新兴铸管股份有限公司董事会

                                                2024 年 8 月 20 日




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