证券代码：000778           证券简称：新兴铸管            公告编号：2024-58

                    新兴铸管股份有限公司
                关于为境外子公司提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况
    新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事
会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内

保外贷的议案》，为满足公司境外全资子公司新兴铸管（埃及）股份有限公司（以下简
称“埃及新兴”）的经营发展需要，公司拟对埃及新兴公司向境外银行申请贷款业务提
供境内担保，担保总额不超过 5.65 亿元人民币，担保期限 1 年，用于埃及新兴的经营性
资金周转。

    （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
    2024 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第八次会议，在关联董事张华民、杨树
峰回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为境外全资
子公司提供内保外贷的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独

立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一
致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第十届监事会第六次会议，以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，无需提
交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：新兴铸管（埃及）股份有限公司
    2、注册资本：5800 万美元

    3、公司负责人：马冶
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    4、与公司关系：新兴铸管的全资子公司新兴铸管（香港）有限公司、新兴铸管国际
发展有限公司、新兴铸管（新加坡）有限公司三家共同出资设立新兴铸管（埃及）股份
有限公司，各自持股比例为 70%、20%、10%
    5、地址：埃及苏伊士省苏哈那苏伊士湾西北经济特区 3 号地块
    6、成立时间：2024 年 4 月 24 日
    7、经营范围：制造铸铁铸件
    8、主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，埃及新兴的资产总额 291,048,675.67
元，负债总额 178,792,255.67 元，净资产 112,256,420.00 元，资产负债率 61.43%。（以

上数据未经审计，单位均为人民币）

    三、担保的主要内容
    本次全资子公司埃及新兴将向境外银行申请不超过 5.65 亿元人民币的融资贷款，融
资资金将主要用于埃及新兴经营性资金周转。公司需为该事项提供连带责任担保。截至
公告披露日，公司尚未与相关方签订担保协议。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    除本次拟对埃及公司进行担保外，截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担
保的情形。

    五、董事会意见
    2024 年 12 月 13 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于为境外
全资子公司提供内保外贷的议案》，关联董事张华民、杨树峰回避表决，其余非关联董
事均全票通过。
    公司第十届董事会独立董事第三次审议通过了该议案，独立董事发表同意独立意见，
审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的
相关规定。公司为埃及新兴提供担保，主要是为了满足其正常生产经营活动中对资金的
需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。埃及新兴为公司全资子

公司，经董事会对其资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行的全面评估，认
为其财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东
利益的情形。

    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第八次会议决议；

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2、第十届监事会第六次会议
3、公司第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。


特此公告




                                新兴铸管股份有限公司董事会
                                     2024 年 12 月 14 日




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