证券代码：000778            证券简称：新兴铸管           公告编号：2024-62


                    新兴铸管股份有限公司
                2024 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日 9:15－15:00
    2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
    3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以
上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。
    6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况

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    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 560 人，代表股份
1,768,081,270 股，占公司股份总数的 44.3122%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,594,859,370 股，占公司总股本
的 39.9708%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 557 人，代表股份 173,221,900 股，占公司股份总数的 4.3413%。
    4、中小股东出席情况
    出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 559 人，代表股份 173,272,967 股，占
公司股份总数的 4.3426%。
    5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况
    经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
    审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    表决情况：
                      同意                     反对                    弃权
            票数（股）         比例     票数（股）     比例     票数（股）     比例
总表决情
           1,760,975,293     99.5981%   5,976,438     0.3380%   1,129,539     0.0639%
况
中小股东
            166,166,990      95.8990%   5,976,438     3.4491%   1,129,539     0.6519%
表决情况
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2024 年第三次临时股东
大会所审议的议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：黄飞、王怡人
    3、结论性意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。

    四、备查文件
                                          2
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告




                                 新兴铸管股份有限公司董事会
                                      2024 年 12 月 31 日




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