证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-044
甘肃工程咨询集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本
公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
司
及 一、会议召开和出席情况
董 （一）会议召开情况
事 1.会议召开日期和时间
会 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 14:40 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中：
全
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日
体
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
成
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午）
员
9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
保
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一
证
会议室
信
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式
息
召开。
披
4.会议召集人：公司第八届董事会
露
5.会议主持人：董事长马明先生
的 6.会议召开的合法、合规性
内
- 1 -
容
真
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第三次会议审议通过，会
议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市
规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.于本次股东大会的股权登记日 2024 年 6 月 24 日 15:00 交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本
次股东大会的普通股股东及股东代表 20 人，代表股份 213,554,237 股，
占公司有表决权股份总数的 45.5657％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 205,306,775 股，占公司有表决权股份总数的 43.8060％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 8,247,462 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7597％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 8,247,462 股，
占公司有表决权股份总数的 1.7597％。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络
投票的中小股东 19 人，代表股份 8,247,462 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7597％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理
人员、纪委书记列席了本次股东大会。
3.上海中联（兰州）律师事务所殊宏斐、孟婷玉二位律师出席并见
证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案
进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案
- 2 -
表决结果如下：
提案 1.00 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 212,936,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7108％；反对 617,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,629,962 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 92.5128％；反对 617,500 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 7.4872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 2.00 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 212,936,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7108％；反对 617,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,629,962 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 92.5128％；反对 617,500 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 7.4872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 3.00 2023 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 212,936,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
- 3 -
99.7108％；反对 617,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,629,962 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 92.5128％；反对 617,500 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 7.4872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 4.00 公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 212,936,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7108％；反对 617,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,629,962 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 92.5128％；反对 617,500 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 7.4872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 5.00 公司 2024 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 212,558,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5339％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
- 4 -
同意 7,252,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9311％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 6.00 公司 2023 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 212,558,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5339％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,252,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9311％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 7.00 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
总表决情况：
同意 212,558,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5339％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,252,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9311％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
- 5 -
提案 8.00 关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案
总表决情况：
同意 212,558,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5339％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,252,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9311％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 9.00 关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案
总表决情况：
同意 212,558,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5339％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,252,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9311％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 10.00 关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案
总表决情况：
- 6 -
同意 212,558,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5339％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,252,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9311％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 11.00 关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案
总表决情况：
同意 212,558,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5339％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,252,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9311％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 12.00 关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案
总表决情况：
同意 212,558,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5339％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 7,252,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9311％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 13.00 关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 212,558,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5339％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4661％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,252,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 87.9311％；反对 995,374 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 12.0689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：殊宏斐、孟婷玉
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、
审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理
人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合
法有效。
四、备查文件
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1.公司 2023 年年度股东大会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
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