证券代码：000779           证券简称：甘咨询            公告编号：2024-070

                    甘肃工程咨询集团股份有限公司
                   第八届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第六次会议。
    2.监事会会议通知发出的时间和方式：
    于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3.监事会会议召开的时间和方式：
    召开时间：2024年12月10日上午10:00；
    召开方式：现场加通讯表决。
    4.监事出席人员：
    应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
    5.监事会会议的主持人和参会、列席人员：
    主 持 人：八届监事会主席                 苟鹏康
    参会人员：八届监事会外部监事             马小雄
                   八届监事会职工监事        董迪宁
    列席人员：证券事务代表                   周   辉
    6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    议案一：《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。


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   详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关
于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。
    议案二：《关于控股股东承诺延期履行的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过，关联监事马小雄回避表决。
   详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关
于控股股东承诺延期履行的公告》。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                         甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                                     2024 年 12 月 12 日




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