证券代码：000779             证券简称：甘咨询            公告编号：2024—069


                   甘肃工程咨询集团股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议。
    2.董事会会议通知发出的时间和方式：
    于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2024年12月10日9:00
    会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号 2 楼第一会议室。
    召开方式：现场加通讯表决
    4.董事出席人员：
    应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
    5.董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：总经理 张佩峰
    列席人员：监事苟鹏康、董迪宁
    纪委书记：师宗正
    财务总监：赵登峰
    6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》



                                   - 1 -
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》。
    议案二：审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过，关联董事符磊回避表决。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《关于控股股东承诺延期履行的公告》。
    议案三：审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                          甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                   2024 年 12 月 12 日




                               - 2 -