证券代码：000779           证券简称：甘咨询              公告编号：2024-073


                   甘肃工程咨询集团股份有限公司
         关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司八届董事会
     3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第六次会议决议，
本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公
司《章程》的规定。
     4.会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（下午）14:40
     （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中：
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月
27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
     通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（上
午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
     5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
     （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
     （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
     本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
     6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日
     7.出席对象：
                                  - 1 -
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日 2024 年 12 月 20 日（下午）15:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    公司将于 2024 年 12 月 24 日发布《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的提示性公告》。
    （2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：
    现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一会议室。
    二、会议审议事项
                 本次股东大会提案编码示例表
                                                      备注
  提案
                       议案名称                   该 列 打勾的栏
  编码
                                                    目 可 以投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票议案
 1.00 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案             √
 2.00 关于控股股东承诺延期履行的议案                   √
    提案 1.00、2.00、具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》《关于控股股东承诺延期履行的
公告》。
    提案 2.00 关联股东回避表决。
    三、会议登记方法
    1.登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户

                             - 2 -
卡等办理登记手续。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话
登记。
    2.登记时间
    本次股权登记日的次日至召开日（2024 年 12 月 27 日）上午 9:00
之前的工作时间
    3.登记地点及联系方式
    登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼 203 办公室
    邮政编码：730030
    联系电话：0931-6956602
    联 系 人：柳雷、周辉
    四、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
相关事宜具体说明详见“附件 1”。
    五、其他事项
    1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
    2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重事
件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2024 年 12
月 26 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
    4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做
解答。
    5.联系方式
    联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼 203 办公室
                             - 3 -
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议
七、附件
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书




                       甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                 2024 年 12 月 12 日




                         - 4 -
附件 1
                     参加网络投票的具体操作流程

    一、     网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称为“咨
询投票”。
    2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”
或“弃权”。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（上午）9:15 至（下
午）15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  - 5 -
   附件 2
                          股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

      兹全权委托          先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会并行使表决权。
      本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
                                      备注 同意 反对 弃权
                                      该列打
提案
                   提案名称           勾的栏
编码
                                      目可以
                                      投票
         总议案：除累积投票提案外的
100                                    √
         所有提案
非累积投票提案
         关于聘请公司 2024 年度审计
1.00                                   √
         机构的议案
         关于控股股东承诺延期履行
2.00                                   √
         的议案
      （本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件，股东卡复印件，方可有效）
      委托人：
      委托人（身份证或统一社会信用代码）：
      委托人股东帐号：
      委托人持股数：
      授权委托书有效期限：
      受托人签名：
      受托人身份证：
                                            委托人签名（盖章）：

                                       委托日期：    年   月 日
                              - 6 -
- 7 -
               甘肃工程咨询集团股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会表决票

      本人出席会议的，填写以下内容：
      股东姓名：                      身份证号码：
      股东帐号：                      持有股数：          股

      受托人出席会议的，填写以下内容：
      委托人姓名：委托人身份证号码：
      委托人股东帐号：                委托人持有股数：
      受托人姓名：受托人身份证号码：
                                       备注 同意 反对 弃权
                                       该列打
提案
                   提案名称            勾的栏
编码
                                       目可以
                                       投票
         总议案：除累积投票提案外的
100                                      √
         所有提案
非累积投票提案
         关于聘请公司 2024 年度审计
1.00                                     √
         机构的议案
         关于控股股东承诺延期履行
2.00                                     √
         的议案
      受托人姓名：受托人身份证号码：
      本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委
托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。



                                        签字：
                                                     年    月   日



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