证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2024-075


                   甘肃工程咨询集团股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
        本
 公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
 司
    一、会议召开和出席情况
 及
    （一）会议召开情况
 董
    1.会议召开日期和时间
 事
    （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:40 开始。
 会 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中：
 全 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
  员
     2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一
  保
会议室
  证
     3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召
  信
开。
 息 4.会议召集人：公司第八届董事会
 披 5.会议主持人：总经理张佩峰先生
 露 6.会议召开的合法、合规性
    本次会议的召集与召开经公司八届董事会第六次会议审议通过，会议
 的
 内
                                   - 1 -
 容
 真
的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.于本次股东大会的股权登记日 2024 年 12 月 20 日 15:00 交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本
次股东大会的普通股股东及股东代表 220 人，代表股份 237,749,709 股，
占上市公司总股份的 51.1477％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表
股份 205,306,775 股，占公司有表决权股份总数的 44.1682％。通过网络
投票的股东 219 人，代表股份 32,442,934 股，占公司有表决权股份总数
的 6.9795％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 219 人，代表股份 32,442,934 股，
占公司有表决权股份总数的 6.9795％。其中：通过现场投票的中小股东 0
人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 219 人，代表股份 32,442,934 股，占公司有表决权股份总
数的 6.9795％。
    2.公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人
员、纪委书记列席了本次股东大会。
    3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、殊宏斐二位律师出席并见证
了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案
进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案
表决结果如下：
    提案 1.00 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案
    总表决情况：


                               - 2 -
    同意 236,911,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6474％；反对 336,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1415％；弃权 501,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.2111％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,604,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 97.4157％；反对 336,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0373％；弃权 501,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5470％。
    提案 2.00 关于控股股东承诺延期履行的议案
    总表决情况：
    同意 31,437,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.9010％；反对 965,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.9748％；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1242％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,437,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 96.9010％；反对 965,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.9748％；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1242％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
    2.见证律师姓名：霍吉栋、殊宏斐
    3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、
审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、
其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


                              - 3 -
四、备查文件
1.公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。


特此公告




                           甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                   2024 年 12 月 28 日




                           - 4 -