证券代码：000786      证券简称：北新建材    公告编号：2024-012



                   北新集团建材股份有限公司
            关于召开 2023 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：公司 2023 年度股东大会

    （二）股东大会召集人：公司董事会

    2024 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关

于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

    （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定。

    （四）会议时间

    现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:30

    网络投票时间：

    1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日

的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4

月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。


                               1
    （五）召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决

权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，

不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果

为准。

    （六）股权登记日：2024 年 4 月 19 日

    （七）会议出席对象

    1.于股权登记日 2024 年 4 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所收

市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可

书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），

或在网络投票时间内参加网络投票；

    2.公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人；

    3.公司聘请的律师；

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座

17 层

    二、会议审议事项


                               2
               （一）本次股东大会拟审议的提案：

                                      本次股东大会提案编码表
                                                                                  备注

提案编码                                提案名称                             该列打勾的栏目可
                                                                                  以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                                     √
                                        非累积投票提案

                      填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准

  1.00      2023 年年度报告及其摘要                                                √

  2.00      2023 年度董事会工作报告                                                √

  3.00      2023 年度财务决算报告                                                  √

  4.00      2023 年度利润分配预案                                                  √

  5.00      关于确定 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案               √

  6.00      关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案                               √

  7.00      关于公司向银行等金融机构融资的议案                                     √

  8.00      关于公司及其控股子公司对外担保的议案                                   √

            关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资
  9.00                                                                             √
            工具的议案

 10.00      关于修改公司《独立董事制度》的议案                                     √

 11.00      关于拟更换公司董事的议案                                               √

 12.00      2023 年度监事会工作报告                                                √


               注：本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积

           投票制。


                                               3
       （二）本次股东大会拟审议的提案内容

    1.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第五次会议、第

七届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案

内容详见公司2024年3月20日于《证券日报》《证券时报》《上海证

券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2.上述第6项提案所审议事项构成关联交易，关联股东中国建材

股份有限公司应回避表决。

    （三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事

的述职报告。

       三、现场股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登

记。

    （二）登记时间：2024年4月22日（上午9:30—11:00，下午14:00

—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2023年4月22日下午16:00

前送达或传真至公司。

    （三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

    （四）登记手续

    1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执

照复印件、身份证办理登记手续；

    2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公

司营业部出具的2024年4月19日下午收市时持有“北新建材”股票的

凭证原件办理登记手续；

                                4
    3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会
议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照
复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理
人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印
件及出席人身份证进行登记。
    （五）授权委托书
    授权委托书见附件 2。
    （六）会议费用
    本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    联 系 人：蔡景业
    联系电话：010-57868786
    传    真：010-57868866
    电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
    六、备查文件
    1.第七届董事会第五次会议决议
    2.第七届监事会第五次会议决议
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：2023 年度股东大会授权委托书
                                    北新集团建材股份有限公司
                                                董事会
                                          2024 年 3 月 18 日


                                5
附件1：

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360786；投票简称：北新投票
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。为
便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司
增加一个“总议案”，股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年4月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30
—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4
月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                               6
          附件2：
                                北新集团建材股份有限公司
                               2023年度股东大会授权委托书

               本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托
          _________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份
          有限公司2023年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）
          进行投票。
               投票指示：
                                                        备注
提案
                       提案名称                     该列打勾的栏   同意    反对   弃权
编码
                                                     目可以投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √


                                       非累积投票提案
                    填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准

1.00   2023 年年度报告及其摘要                           √

2.00   2023 年度董事会工作报告                           √

3.00   2023 年度财务决算报告                             √

4.00   2023 年度利润分配预案                             √

       关于确定 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度
5.00                                                     √
       审计机构的议案

6.00   关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案          √

7.00   关于公司向银行等金融机构融资的议案                √

8.00   关于公司及其控股子公司对外担保的议案              √

       关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发
9.00                                                     √
       行非金融企业债务融资工具的议案



                                               7
10.00   关于修改公司《独立董事制度》的议案            √

11.00   关于拟更换公司董事的议案                      √

12.00   2023 年度监事会工作报告                       √


委托人签名（盖章）：                             委托人身份证号：



委托人股东账户：                                 委托人持股数：



受托人签名（盖章）：                             受托人身份证号：



委托日期：   年 月 日                            委托期限：至本次股东大会结束


             备注：
                   1.在提案 1 至提案 12 所列每一项表决事项右方的“同意”、“反
             对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。
                   2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一
             项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进
             行投票表决。
                   3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人
             或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
                   4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
                   5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大
             会结束时。




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