北新集团建材股份有限公司
       董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新集团建材股

份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立

董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北新集团建材

股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事王竞达女

士、张鲲先生、李馨子女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意

见：

    经核查独立董事王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士的任职经历

以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司

担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公

司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在

可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的

情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董

事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。



                                北新集团建材股份有限公司

                                          董事会

                                      2024 年 3 月 18 日