北新建材：关于增加2023年度股东大会临时提案暨补充通知的公告2024-04-13
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-015
北新集团建材股份有限公司
关于增加 2023 年度股东大会临时提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材或公司）于 2024
年 3 月 20 日在《证券日报》 证券时报》 上海证券报》 中国证券报》、
深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站
（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度
股东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司拟于 2024 年 4 月 26
日召开 2023 年度股东大会。
一、增加临时提案情况
2024 年 4 月 12 日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以
下简称中国建材）递交的《关于增加北新集团建材股份有限公司 2023
年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟更换公司监事的议案》
作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度
股东大会审议。
1.提案内容
在上述临时提案中，中国建材提名 1 名非职工代表监事候选人，
具体内容如下：
北新建材非职工代表监事胡金玉女士已达到法定退休年龄并申
请辞去公司监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，
胡金玉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，胡金玉女士
的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效。在此期
间，胡金玉女士将按照相关法律法规及公司章程的规定，继续履行监
事职责。
作为北新建材控股股东，现提名司艳杰女士为公司非职工代表监
事候选人。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公
司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致，任期届满，连选可以
连任。
非职工代表监事候选人司艳杰女士的简历，请见附件 1。
2.董事会对提案审查情况
中国建材现持有公司 639,065,870 股股份，占公司总股本的
37.83%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开
10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容
属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合
规，符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司
章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将
上述临时提案提交 2023 年度股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《关于
召开 2023 年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现
将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
2024 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月
26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年
4 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5.召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决
权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果
为准。
6.股权登记日：2024 年 4 月 19 日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日 2024 年 4 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易
所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股
东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选
人；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层
（二）会议审议事项
1.本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
1.00 2023 年年度报告及其摘要 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配预案 √
5.00 关于确定 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案 √
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案 √
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案 √
关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资
9.00 √
工具的议案
10.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √
11.00 关于拟更换公司董事的议案 √
12.00 2023 年度监事会工作报告 √
13.00 关于拟更换公司监事的议案 √
注：本次股东大会仅选举一名非独立董事及一名非职工代表监事，不
适用累积投票制。
2.本次股东大会拟审议的提案内容
（1）除新增临时提案外，本次股东大会审议的提案由公司第七
届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过后提交，程
序合法，资料完备，提案内容详见公司2024年3月20日于《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站
（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述第6项提案所审议事项构成关联交易，关联股东中国建
材应回避表决。
3.本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述
职报告。
（三）现场股东大会会议登记办法
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2024年4月22日（上午9:30—11:00，下午14:00—
16:00）。信函或传真方式进行登记须在2024年4月22日下午16:00前
送达或传真至公司。
3.登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
4.登记手续
（1）法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营
业执照复印件、身份证办理登记手续；
（2）个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证
券公司营业部出具的2024年4月19日下午收市时持有“北新建材”股
票的凭证原件办理登记手续；
（3）受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出
席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业
执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托
代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证
复印件及出席人身份证进行登记。
5.授权委托书
授权委托书见附件 3。
6.会议费用
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的具体操作流程见附件 2。
（五）其他事项
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
（六）备查文件
1.第七届董事会第五次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
附件 1：非职工代表监事候选人司艳杰女士简历
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
附件 3：2023 年度股东大会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
附件1：
非职工代表监事候选人司艳杰女士简历
司艳杰，女，1984年8月生，博士，现任中国建材股份有限公司
投资发展部总经理，曾任中国建筑材料集团有限公司投资发展部业
务主管，中国建材集团有限公司投资发展部总经理助理、战略发展
部副总经理、投资与资本运营部副总经理。
截至本公告披露日，司艳杰女士未持有公司股票，不存在《中
华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360786；投票简称：北新投票
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。为
便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司
增加一个“总议案”，股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30
—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4
月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件3：
北新集团建材股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份
有限公司2023年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）
进行投票。
投票指示：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
1.00 2023 年年度报告及其摘要 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配预案 √
关于确定 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度
5.00 √
审计机构的议案
6.00 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案 √
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案 √
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案 √
关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发
9.00 √
行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √
11.00 关于拟更换公司董事的议案 √
12.00 2023 年度监事会工作报告 √
13.00 关于拟更换公司监事的议案 √
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束
备注：
1.在提案 1 至提案 13 所列每一项表决事项右方的“同意”、“反
对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。
2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一
项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进
行投票表决。
3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人
或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大
会结束时。
