证券代码：000786      证券简称：北新建材   公告编号：2024-016



                   北新集团建材股份有限公司

                   关于拟更换公司监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到

公司非职工代表监事胡金玉女士提交的书面辞职报告。由于达到法

定退休年龄并符合法定退休条件，胡金玉女士申请辞去公司监事职

务。其辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，胡金玉女士的

辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，胡金玉女士的辞职报告

将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效。在此期间，胡金玉

女士将按照相关法律法规及公司章程的规定，继续履行监事职责。

    截至本公告披露日，胡金玉女士未持有公司股票。胡金玉女士任

职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对于胡金玉女士为公司发

展所做出的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，

公司控股股东中国建材股份有限公司提名司艳杰女士为公司第七届
监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。该监事候选人尚需经

公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届监事会监事，任期与

本届监事会一致，任期届满，连选可以连任。

    特此公告。
                             北新集团建材股份有限公司

                                      监事会

                                   2024 年 4 月 12 日
附件：
            非职工代表监事候选人司艳杰女士简历

    司艳杰，女，1984年8月生，博士，现任中国建材股份有限公司

投资发展部总经理，曾任中国建筑材料集团有限公司投资发展部业务

主管，中国建材集团有限公司投资发展部总经理助理、战略发展部副

总经理、投资与资本运营部副总经理。
    截至本公告披露日，司艳杰女士未持有公司股票，不存在《中华

人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所

公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中

国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人

民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。