证券代码:000786       证券简称:北新建材       公告编号:2024-018



                   北新集团建材股份有限公司
            第七届董事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十

一次临时会议于 2024 年 4 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开，现

场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。

会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席

董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事

和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

会议经过审议，表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

    该议案已经公司独立董事专门会议审议通过、财务信息已经董事

会审计委员会审议通过。

    该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于公司生产线项目建设及调整的议案》

    该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会审

议通过。

    该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。


                                北新集团建材股份有限公司
                                          董事会
                                     2024 年 4 月 26 日