证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-022
北新集团建材股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4
月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相
结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长薛忠民先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股
东授权代表共 227 人，代表有表决权股份 1,148,918,778 股，占公司
有表决权股份总数的 68.0032%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权代表共 18 人，代表有表决权股份 670,056,669 股，占公司有表
决权股份总数的 39.6599%；通过网络投票出席会议的股东共 209 人，
代表有表决权股份共 478,862,109 股，占公司有表决权股份总数的
28.3433%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选
人、监事候选人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以
下提案：
（一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 1,148,615,525 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 201,953 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 101,300 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,604,311 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9025%；反对 201,953 股，占
出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0650% ； 弃 权
101,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0325%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,148,615,525 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 201,953 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 101,300 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,604,311 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9025%；反对 201,953 股，占
出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0650% ； 弃 权
101,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0325%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,148,594,025 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9717%；反对 223,553 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 101,200 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,582,811 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 223,553 股，占
出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0719% ； 弃 权
101,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0325%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,148,914,178 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,902,964 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,500 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于确定 2023 年度审计费用及聘任 2024 年
度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,135,740,371 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 98.8530%；反对 174,679 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 13,003,728 股，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.1318%。
其中，中小股东表决情况：同意 297,729,157 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 95.7613%；反对 174,679 股，占
出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0562% ； 弃 权
13,003,728 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.1825%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议
案》
总表决情况：同意 509,848,308 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9991%；反对 100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,902,964 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,500 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：通过。本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国
建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份
639,065,870 股）回避了对本议案的表决。
（七）审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
总表决情况：同意 1,148,904,678 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,500 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 4,600 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,893,464 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 9,500 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 4,600 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》
总表决情况：同意 1,148,914,178 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,902,964 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,500 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发
行非金融企业债务融资工具的议案》
总表决情况：同意 1,148,904,678 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,500 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 4,600 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,893,464 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 9,500 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 4,600 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意 1,148,904,678 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,500 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 4,600 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,893,464 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9955%；反对 9,500 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 4,600 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》
总表决情况：同意 1,133,839,805 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 98.6876%；反对 15,074,373 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 1.3121%；弃权 4,600 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意 295,828,591 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 95.1500%；反对 15,074,373 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8485%；弃权
4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：通过。
马振珠先生获选公司第七届董事会非独立董事。任期与第七届董
事会任期一致，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。获选后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
（十二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,148,615,525 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 202,053 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 101,200 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小股东表决情况：同意 310,604,311 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9025%；反对 202,053 股，占
出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0650% ； 弃 权
101,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0325%。
表决结果：通过。
（十三）审议通过了《关于拟更换公司监事的议案》
总表决情况：同意 1,100,430,015 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 95.7796%；反对 48,484,263 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 4.2200%；弃权 4,500 股，占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意 262,418,801 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 84.4041%；反对 48,484,263 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.5944%；弃权
4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
表决结果：通过。
司艳杰女士获选公司第七届监事会非职工代表监事。任期与第七
届监事会任期一致，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲、张贺铖
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.2023 年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公
司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
