证券代码：000786      证券简称：北新建材      公告编号：2024-028


                   北新集团建材股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六
次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点
为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知
于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、
法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经过审议，表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
    按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各
项法律法规、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的要求，监事
会对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核
意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司 2024 年半年度报
告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所相关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2024 年半年度报


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告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发
现参与 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
     该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日刊登在深圳证券交易所
的 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度
报告摘要》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     （二）审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理额度的议案》

     经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保

证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资

金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进

行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损

害公司及股东利益。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资

金进行现金管理的额度由人民币 24,600 万元（含 24,600 万元）增加

至人民币 26,000 万元（含 26,000 万元），同意对上述超过董事会授权

额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。

     该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

                                     2
http://www.cninfo.com.cn）的《关于追认及增加使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理额度的公告》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     （三）审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

     经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际

使用符合相关规定。

     该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》。

     该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     （四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理

存贷款业务的持续风险评估报告》

     经审核，监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存

贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案

时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及

公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益

的情形，同意该持续风险评估报告。

     该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日刊登在深圳证券交易所

的 网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：


                                     3
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建

材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    第七届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                    北新集团建材股份有限公司

                                             监事会

                                        2024 年 8 月 21 日




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