证券代码：000786      证券简称：北新建材   公告编号：2024-029



                   北新集团建材股份有限公司
关于泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材
      有限公司并终止石膏板生产线建设项目的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    本次泰山石膏有限公司注销全资子公司山东泰和环保建材有限

公司并终止石膏板生产线建设项目，涉及变更第六届董事会第二十七

次临时会议的决议事项。
    一、对外投资概述

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 21

日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于泰山石膏有限公司

注销全资子公司山东泰和环保建材有限公司并终止石膏板生产线建

设项目的议案》。

    同意泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）注销全资子公司山

东泰和环保建材有限公司（以下简称泰和环保）并终止位于山东邹平

的石膏板生产线建设项目。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程

规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、原对外投资情况

    1.原项目概况：公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第六届董事会

第二十七次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有

限公司在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产 5,000

万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》，同意公司全资子公司泰山

石膏设立子公司并在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏

年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线项目（以下简称对外投资项

目）。该项目位于山东省滨州市邹平工业园。项目估算总投资为人民

币 27,995.73 万元。

    2.原运营主体概况：泰山石膏成立全资子公司泰和环保进行该项

目的运作。泰和环保的法定代表人为杨晖，注册资本金为 6,000 万元

人民币。注册地址：山东省滨州市邹平市高新街道办事处金玉大道邹

平县汇才新材料科技有限公司南 600 米。营业范围：一般项目：轻质

建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销

售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产

品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）

    三、终止项目及注销公司的原因
   1.根据公司石膏板产能规模和质量效益的统筹规划，结合项目所

在地能源供给、生产成本、销售市场、投资效益等方面的分析测算，

泰山石膏决定终止原计划位于山东省滨州市邹平工业园的上述对外

投资项目。

   2.鉴于泰山石膏终止原计划位于山东省滨州市邹平工业园的上

述对外投资项目，拟注销泰和环保。

    四、对公司的影响

   终止原计划位于山东省滨州市邹平工业园的上述对外投资项目

及注销泰和环保对公司当年的利润无重大影响。

    五、备查文件

   公司第七届董事会第六次会议决议

   特此公告。



                                    北新集团建材股份有限公司

                                               董事会

                                          2024 年 8 月 21 日