北大医药股份有限公司
           第十届董事会独立董事专门会议第一次会议
                      对于相关事项的审核意见


    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会
议第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先生
召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开符合
有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。
    本次会议对拟提交公司第十届董事会第十四次会议审议的《关于补选公司第
十届董事会非独立董事的议案》进行了审核，会议审核意见如下：
    公司已提供了第十届董事会非独立董事候选人的个人履历，经审阅非独立董
事候选人的工作履历等背景资料，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得提名担
任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未
曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不属于失信被执行人。
    我们认为，本次公司提名非独立董事程序符合《公司法》《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于补选公司第十
届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。




                                                   北大医药股份有限公司
                                       独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹
                                                   二〇二四年一月十二日