证券代码：000788           证券简称：北大医药          公告编号：2024-010


                       北大医药股份有限公司
              第十届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于
2024 年 2 月 28 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10
楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以传真、电子
邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。经
全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，公司监事会拟选举监事张必成先生为公司监事会主席，任
期自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。相关内容参见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司监
事会主席的公告》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    《第十届监事会第十三次会议决议》
    特此公告。
                                                  北大医药股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 二〇二四年二月二十九日