关于北大医药股份有限公司
北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见
德恒 15G20230020-00001 号
北京德恒（重庆）律师事务所
关于
北大医药股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见
重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层
电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024
关于北大医药股份有限公司
北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见
致：北大医药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规以及《北大医药股份有限公司章程》
以下简称“公司章程”）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所接受北大医药股份
有限公司的委托，指派田晶律师、陈上律师（以下简称“本所律师”）出席公司
2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、股东提出议案的资格和程序以及会议表决程序的合
法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进
行了审查和验证。公司已向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的资料和文件
均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法
规的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依
法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次
股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2024年6月5日向股东发出的通知。本次股东大会于2024年6月27日下午
14点30分在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室举行，由公司董事
长主持。本次股东大会实际召开的时间、地点与通知内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场
对本次股东大会作记录，并由公司的董事会秘书签名。
经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
关于北大医药股份有限公司
北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见
通过现场出席本次股东大会现场的股东代表共计4人，代表股份202,784,524股，
通过网络投票方式出席本次股东大会现场的股东代表共计10人，代表股份1,729,211
股，共计代表股份204,513,735股，占公司股份总数34.3151%，公司董事会、监事会
成员、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，部分高级管理人列席了本次股东大
会。经核查，本所律师认为，全体股东及股东代表均具有出席本次股东大会的合法
资格，有权出席本次股东大会及行使表决权，其他出席人员符合《公司法》《证券
法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师核查，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或
提出临时议案的情形。
议案6、7、8、10未通过。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，并以记名投票及网络投票方式
进行了表决。由股东代表和监事对表决票进行了清点，并当场公布了表决结果，本
次股东大会通过以下议案：
1、通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 203,370,224 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4409%；反对 1,143,511 股；弃权 0 股。
2、通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 203,370,224 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4409%；反对 1,143,511 股；弃权 0 股。
3、通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 203,370,224 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4409%；反对 1,143,511 股；弃权 0 股。
4、通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 203,363,524 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4376%；反对 1,150,211 股；弃权 0 股。
5、通过了《2023 年度报告及其摘要》
关于北大医药股份有限公司
北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见
表决结果：同意 203,370,224 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4409%；反对 1,143,511 股；弃权 0 股。
6、未通过《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》
表决结果：回避 202,784,424 股，同意 585,800 股，占出席会议股东及股东代表
所持有效表决权股份的 33.8748%；反对 1,143,511 股；弃权 0 股。
7、未通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：回避 202,784,424 股，同意 585,800 股，占出席会议股东及股东代表所
持有效表决权股份的 33.8748%；反对 1,143,511 股；弃权 0 股。
8、未通过《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
表决结果：回避 202,784,424 股，同意 585,800 股，占出席会议股东及股东代表所
持有效表决权股份的 33.8748%；反对 1,143,511 股；弃权 0 股。
9、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 203,378,524 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4449%；反对 1,135,211 股；弃权 0 股。
10、未通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨关联
交易的议案》
表决结果：回避 202,784,424 股，同意 594,100 股，占出席会议股东及股东代表所
持有效表决权股份的 34.3547%%；反对 1,135,211 股；弃权 0 股。
11、通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》
11.1 非独立董事齐子鑫先生
表决结果：同意 203,349,026 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
11.2 非独立董事袁平东先生
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
11.3 非独立董事张勇先生
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
11.4 非独立董事任甄华先生
关于北大医药股份有限公司
北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
11.5 非独立董事贾剑非女士
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
11.6 非独立董事毛润先生
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
12、通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》
12.1 独立董事曾建光先生
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
12.2 独立董事靳景玉先生
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
12.3 独立董事王唯宁先生
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
13、通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的
议案》
13.1 非职工代表监事张必成先生
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
13.2 非职工代表监事徐伟钰先生
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
13.3 非职工代表监事程琴女士
表决结果：同意 203,349,025 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份的 99.4305%；
关于北大医药股份有限公司
北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见
股东大会决议由出席会议的董事、监事签署。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》
和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的
规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
本法律意见一式二份。
（以下无正文）
关于北大医药股份有限公司
北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见
（此页为《北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司2023年年度股
东大会的法律意见》签字页）
北京德恒（重庆）律师事务所
负 责 人：_____________________
陈 昊
见证律师：_____________________
田 晶
见证律师：_____________________
陈 上
年 月 日
