证券代码：000788          证券简称：北大医药            公告编号：2024-036




                       北大医药股份有限公司
              第十一届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于
2024 年 6 月 27 日下午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 27 日以电话或口头方式通
知各位监事；经全体监事一致同意召开本次会议，并豁免本次会议的通知时限。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事张必成先生、郑晓东先
生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。经参会监事一致推举，
由监事张必成先生主持会议，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
    鉴于公司第十一届监事会成员已经公司 2023 年度股东大会及公司职工代表
大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事选举监事
张必成先生为公司第十一届监事会主席。任期自公司第十一届监事会第一次会议
审议通过之日起至公司第十一届监事会届满止。
    相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、
监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《第十一届监事会第一次会议决议》


特此公告。




                                    北大医药股份有限公司
                                               监   事   会
                                   二〇二四年六月二十八日