证券代码：000788           证券简称：北大医药         公告编号：2024-039



                       北大医药股份有限公司
              第十一届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于
2024 年 7 月 5 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 2 日以传真、电
子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》
    公司 2023 年度部分单位日常关联交易超出预计金额，对超出部分进行补充
确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度关联交易补充确认的公
告》。
    本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
    本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、
毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结
合公司实际需要对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度
日常关联交易预计暨 2023 年度关联交易补充确认的公告》。
    本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
    本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、
毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
    为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综
合授信额度 10 亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司和北大医
药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过
3.68 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授
信额度 可 循 环 使 用 。 相 关 内 容参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度银行授信融资计划
暨提供担保的公告》。
    本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
    本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、
毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨
关联交易的议案》
    公司于 2015 年完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中
“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成
制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保
转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2024 年持续开展人员转移的工作直至
完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人
员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完
成转移 手 续 的 人 员 。 相 关 内 容参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员
2024 年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。
    本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
    本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、
毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董
事会提议于 2024 年 7 月 23 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 16 日（星期二）。相关内容参见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件：
    《第十一届董事会第二次会议决议》




    特此公告。




                                                北大医药股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                   二〇二四年七月六日