证券代码：000788             证券简称：北大医药             公告编号：2024-056




                         北大医药股份有限公司
               第十一届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于
2024 年 10 月 24 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中董事齐子鑫先生、袁平东先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先
生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事
长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《2024 年第三季度报告》
    公司董事会对 2024 年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了
公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董
事会提议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年第三次临
时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 5 日（星期二）。相关
内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件：
    《第十一届董事会第四次会议决议》


    特此公告。




                                                 北大医药股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二四年十月二十六日