证券代码：000790          证券简称：华神科技         公告编号：2024-005


                   成都华神科技集团股份有限公司
              第十三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第九次
会议于2024年2月2日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议通知于2024年1月30日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

    因经营发展需要，为保证公司及全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简

称“华神钢构”）现金流量充足，公司及子公司 华神钢构拟向银行申请总额为
22000 万元的综合授信并提供不超过 5000 万元的连带责任保证担保。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第十三届董事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                             成都华神科技集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  二〇二四年二月三日