证券代码：000790          证券简称：华神科技          公告编号：2024-038


                  成都华神科技集团股份有限公司
             第十三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十三次
会议于2024年6月18日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议通知于2024年6月14日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，
董事会同意聘任宋涛先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，
董事会同意聘任宁潞宏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    公司第十三届董事会第十三次会议决议。
   特此公告。


                                     成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二〇二四年六月十九日