证券代码：000790           证券简称：华神科技         公告编号：2024-040



                  成都华神科技集团股份有限公司
                  关于聘任公司董事会秘书的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日召
开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任宁潞宏先生（简历附后）为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满
之日止。
    宁潞宏先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已取得深圳证券交易所
颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定。
    公司董事会秘书宁潞宏先生联系方式如下：
    电话：028-66616680
    传真：028-66616656
    电子邮箱：hsjt@huasungrp.com
    联系地址：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号


    特此公告。




                                           成都华神科技集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇二四年六月十九日
附件：


                             宁潞宏先生简历
    宁潞宏，1971年4月出生，中国国籍，本科学历，曾任山西振东制药股份有
限公司（300158）副总经理兼董事会秘书，长江医药控股股份有限公司（300391）
董事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。
    截至目前，宁潞宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%及以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。宁潞宏先生
于 2023 年 9 月收到中国证券监督管理委员会山东监管局警示函及 2023 年 10 月
收到深圳证券交易所通报批评，除此之外，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分等其他情形，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。