证券代码：000791                证券简称：甘肃能源       公告编号：2024-02

                      甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形。

       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况

       （1）召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:30。

       （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

       （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年

1 月 15 日下午 3:00。

       （4）召集人：公司董事会。

       （5）主持人：公司董事李青标先生。

       （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       2、会议出席情况

       出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 14 名，代表公司有表决

权的股份 1,153,774,434 股，占公司有表决权股份总数的 72.0865%。

       其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权

的股份 846,187,322 股，占公司有表决权股份总数的 52.8688%。

       通过网络投票出席会议的股东 13 名，代表公司有表决权的股份 307,587,112
  股，占公司有表决权股份总数 19.2177%。

       3、其他出席或列席情况

       公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司

  聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

       二、提案审议表决情况

       1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

  表决方式。

       2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次

  股东大会议案的表决结果见下表：
                                                                                               表
                               同意                   反对                    弃权
提案                                                                                           决
         提案名称
编码                                                                                           结
                        股数           比例    股数          比例      股数          比例
                                                                                               果
       关于补选公司
       第八届董事会                                                                            通
1.00                1,153,613,634 99.9861%    160,800    0.0139%        0         0.0000%
       非独立董事的                                                                            过
       议案

       其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

  计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况

  如下：
                                同意                    反对                       弃权
提案
           提案名称
编码
                         股数          比例     股数           比例         股数            比例

       关于补选公司第
1.00   八届董事会非独 18,457,426 99.1363%      160,800       0.8637%          0         0.0000%
       立董事的议案

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；

       2、律师姓名：赵文通，王晓玮；

       3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会

  议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股

  东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表
决结果合法、有效。

   四、备查文件

   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。



                                 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                    2024 年 1 月 16 日