证券代码：000791            证券简称：甘肃能源         公告编号：2024-26

                    甘肃电投能源发展股份有限公司
                   第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2024 年 3 月 15 日发出。

    2、会议召开的时间和方式：会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。

    3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监

事 5 人。

    4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

    本报告需提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

    本报告需提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

    监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司

2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本报告需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

    公司监事会对《2023 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

    公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理

及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总

体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公

司编制的《2023 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编

报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2023 年

度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监

事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于 2024 年度计划经营指标的议案》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

    本次会计估计变更有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司实际情况的要求，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年

度报告全文》《2023 年年度报告摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2024

年度计划经营指标的公告》《关于会计估计变更的公告》《监事会对公司<2023 年

度内部控制评价报告>的意见》。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



                              甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

                                                 2024 年 3 月 30 日