证券代码：000791               证券简称：甘肃能源              公告编号：2024-85

                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形。

       一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024

年 11 月 14 日下午 3:00。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 481 名，代表公司有表决

权的股份 1,098,248,575 股，占公司有表决权股份总数的 68.6174%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权

的股份 765,645,663 股，占公司有表决权股份总数的 47.8367%。

    通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 480 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
  332,602,912 股，占公司有表决权股份总数 20.7807%。

        3、其他出席或列席情况

        公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席

  或列席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进

  行了见证。

        二、提案审议表决情况

        1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

  表决方式。

        2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次

  股东大会议案的表决结果见下表：
                                                                                                              表
                                   同意                          反对                        弃权
提案                                                                                                          决
         提案名称
编码                                                                                                          结
                            股数            比例          股数          比例          股数          比例
                                                                                                              果
       关于与建信金
       融资产投资有
       限公司签署子                                                                                           通
1.00                    1,092,819,535     99.5057%      5,189,740    0.4725%      239,300      0.0218%
       公司债转股事                                                                                           过
       项补充协议的
       议案
       关于续聘 2024
                                                                                                              通
2.00   年度会计师事     1,093,578,855     99.5748%      4,332,620    0.3945%      337,100      0.0307%
                                                                                                              过
       务所的议案

        其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

  计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况

  如下：
                                          同意                          反对                        弃权
提案
             提案名称
编码
                                   股数          比例         股数             比例          股数          比例

       关于与建信金融资产
       投资有限公司签署子
1.00                           8,873,400     62.0412%       5,189,740     36.2857%       239,300       1.6731%
       公司债转股事项补充
       协议的议案
       关于续聘 2024 年度
2.00                           9,632,720     67.3502%       4,332,620     30.2929%       337,100       2.3569%
       会计师事务所的议案
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；

    2、律师姓名：赵文通，赵子宇；

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股

东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表

决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件

随其他信息披露资料一并公告。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。



                                    甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                      2024 年 11 月 15 日