证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-105
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及控股子公司 2025 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称
“电投集团”）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、
住宿餐饮会议洗衣服务、网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、
私有云平台服务、云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管
理服务、煤炭运输管理服务、购电服务、煤炭采购、碳排放配额交易及绿电交易
服务等。公司 2024 年度与电投集团及其 所属公司日常关联交易预计总额
2,827.92 万元，预计范围内实际发生金额预估（未经审计）为 2,095.76 万元。
2024 年 11 月，电投集团持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常
乐公司”）66.00%股权已全部过户登记至公司名下，常乐公司成为公司控股子公
司，预计 2025 年日常关联交易总金额为 19,406.02 万元。
2025 年度日常关联交易预计的审议程序：
1、公司于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
2、参与该议案表决的 5 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（现在
或过去十二个月内在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、左冬梅、向涛均回避
了该事项的表决，本次日常关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董
事专门会议审议通过。
3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次关联交
易无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 2024 年发
关联交易 关联交易定价原
关联人 关联交易内容 金额或预 生金额
类别 则
计金额 （预估）
向关联人 紫金云公司 房屋租赁 公平协商定价 23.70 17.76
提供劳务 小计 - - 23.70 17.76
政府部门指导价
陇能物业 物业管理服务 3,683.09 2,277.10
格、招标结果
电投集团及其
房屋租赁 公平协商定价 287.36 200.26
子公司
电投集团子公
住宿餐饮会议洗衣服务 市场价格 215.80 60.27
司
网络服务、信息系统集
接受关联
成服务、信息系统运行
人提供的
紫金云公司 维护服务、私有云平台 公平协商定价 2,391.07 320.65
劳务
服务、云桌面服务、巡
检平台服务等
碳资产管理公 碳市场交易咨询服务、
市场价格 90.00 152.00
司 碳资产管理服务
陇能煤炭 煤炭运输管理服务 公平协商定价 2,650.00 400.51
陇原电力公司 购电服务 市场价格 15.00 0
小计 - - 9,332.32 3,410.79
陇能煤炭 煤炭采购 市场价格 6,000.00 9,790.79
购买原材
电投集团子公
料、燃 碳排放配额交易 市场价格 3,800.00 0
司
料、动力
小计 - - 9,800.00 9,790.79
委托关联 陇原电力公司 绿电交易服务 市场价格 250.00 0
人销售产
小计 - - 250.00 0
品、商品
注：2024 年发生金额（预估）为初步统计结果（未经审计），实际发生金额将在 2024
年年度报告中披露。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况（预估）
公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》，预计 2024 年度公司与电投集团及其所属公司日常关联交易总额
2,827.92 万元，预计范围内实际发生金额预估（未经审计）为 2,095.76 万元，
具体情况如下：
单位：万元
实际发生 实际发生
实际发生
关联交 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 关联交易内容 金额（预 预计金额
易类别 业务比例 金额差异 索引
估）
（%） （%）
向关联
人提供 紫金云公司 房屋租赁 17.76 17.76 100.00% 0
劳务
小计 - 17.76 17.76 100.00% 0
陇能物业 物业管理服务 1,533.41 1,867.62 100.00% -17.89%
电投集团及
房屋租赁 200.26 200.26 100.00% 0
其子公司
网络服务、信
息系统集成服
紫金云公司 223.65 495.78 100.00% -54.89%
务、私有云平
台服务
2023 年 12
接受关 住宿餐饮会议
陇能大酒店 32.95 63.50 100.00% -48.11% 月 30 日披
联人提 服务
露的《关于
供的劳 甘肃大剧院 会议服务 1.14 10.00 100.00% -88.60%
2024 年度日
务 住宿餐饮会议
云天酒店 6.28 11.00 100.00% -42.91% 常关联交易
洗衣服务
预计的公
金昌公司 住宿费 0.31 2.00 100.00% -84.50%
告》（公告编
CDM 项目转 号 ： 2023-
SDM 咨询服 73）
碳资产管理 务、国际自愿
80.00 125.00 100.00% -36.00%
公司 减排项目
（VCS）开发
服务费
小计 - 2,078.00 2,775.16 100.00% -25.12%
委托关 碳资产管理 国际可再生能
0 5.00 100.00% -100.00%
联人销 公司 源电力证书
售产
陇原电力公
品、商 绿电交易服务 0 30.00 100.00% -100.00%
司
品
小计 - 0 35.00 100.00% -100.00%
2024 年受国际碳市场环境影响，国际可再生能源电力证书、SDM 项目未达到公
司预期，公司未与碳资产管理公司开展国际可再生能源电力证书、CDM 项目转
公司董事会对日常关
SDM 咨询服务关联交易；受电力市场影响，公司未与陇原电力公司开展绿电交
联交易实际发生情况
易服务；受市场环境及公司信息业务实际开展情况影响，公司仅与紫金云公司
与预计存在较大差异
开展部分信息集成服务业务；公司会议和培训次数实际发生较少，住宿餐饮、
的说明
会议服务交易减少；在上述因素影响下，公司 2024 年日常关联交易实际发生金
额低于预计金额，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。
公司 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要是受国际碳市场
环境影响，国际可再生能源电力证书、SDM 项目未达到公司预期，公司未与碳资
产管理公司开展国际可再生能源电力证书、CDM 项目转 SDM 咨询服务关联交易；
公司独立董事对日常 受电力市场影响，公司未与陇原电力公司开展绿电交易服务；受市场环境及公
关联交易实际发生情 司信息业务实际开展情况影响，公司仅与紫金云公司开展部分信息集成服务业
况与预计存在较大差 务；公司会议和培训次数实际发生较少，住宿餐饮、会议服务交易减少；在上
异的说明 述因素影响下，公司 2024 年日常关联交易实际发生金额低于预计金额，不会对
公司日常经营及业绩产生较大影响。公司日常关联交易严格遵循公开、公平、
公正的市场交易原则，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别
是中小股东和非关联股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；法定代表人：蒲培文；注册
资本：360,000 万元；主营业务：服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设，
全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服
务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；
资本投资；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；最近一期财务数据：
截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 8,601,031.33 万元、净资产 3,804,605.86 万
元。2024 年 1-9 月实现营业收入 987,928.50 万元、净利润 19,634.96 万元（财
务数据未经审计）。电投集团非失信被执行人。
公司名称：甘肃紫金云大数据开发有限责任公司（简称“紫金云公司”）；
法定代表人：张文虎；注册资本：23,420 万元；主营业务：许可项目：第一类增
值电信业务。一般项目：计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；信息系统
运行维护服务；数据处理服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算
设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；通讯设备销售等；
住所：甘肃省金昌市金川区重庆东路 60 号；最近一期财务数据：截止 2024 年 9
月 30 日，总资产 42,346.44 万元、净资产-54,963.12 万元。2024 年 1-9 月实现
主营业务收入 4,071.26 万元、净利润-4,187.94 万元（财务数据未经审计）。紫
金云公司非失信被执行人。
公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司（简称“陇能物业”）；法定代
表人：刘颖超；注册资本：500 万元；主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营
性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐饮服务等；一般项目：物业管理；酒店
管理等；住所：甘肃省兰州市城关区盐场路街道北滨河东路 26 号 20 号楼商铺 2
层 201 室；最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 1,634.37 万元、
净资产 1,109.39 万元。2024 年 1-9 月实现主营业务收入 4,594.87 万元、净利
润 342.83 万元（财务数据未经审计）。陇能物业非失信被执行人。
公司名称：甘肃电投碳资产管理有限责任公司（简称“碳资产管理公司”）；
法定代表人：赵小军；注册资本：1,000 万元；主营业务：根据国家碳交易主管
部门要求开展碳资产开发经营管理业务，温室气体排放报告和核查报告的编制，
CDM（清洁发展机制）及 CCER（中国核证自愿减排量）项目开发，企业管理咨询，
节能减排政策信息咨询服务等；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘
肃投资大楼 1711 室；最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 413.80
万元、净资产 401.80 万元。2024 年 1-9 月实现主营业务收入 222.60 万元、净
利润 77.00 万元（财务数据未经审计）。碳资产管理公司非失信被执行人。
公司名称：甘肃电投陇原电力有限公司（简称“陇原电力公司”）；法定代
表人：陈开锋；注册资本：10,000 万元；主营业务：电力、配电网、储能、节能
项目和节能产品的研究、开发、投资、建设、改造、运营及服务等；住所：甘肃
省兰州市城关区盐场路街道北滨河东路 69 号投资大厦 17 楼 1708 室；最近一期
财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 40,240.09 万元、净资产 13,912.13
万元。2024 年 1-9 月实现主营业务收入 4,353.78 万元、净利润 655.66 万元（财
务数据未经审计）。陇原电力公司非失信被执行人。
公司名称：甘肃省陇能煤炭物流有限公司（简称“陇能煤炭”）；法定代表
人：沈淳清；注册资本：2,000 万元；主营业务：一般项目：国内货物运输代理；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；
煤炭洗选；道路货物运输站经营；煤炭及制品销售、煤制活性炭及其他煤炭加工、
装卸搬运等；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）等；住所：甘肃省兰州
市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大厦 2111 号；最近一期财务数据：截止 2024
年 9 月 30 日，总资产 12,546.17 万元、净资产 2,679.29 万元。2024 年 1-9 月
实现主营业务收入 48,724.19 万元、净利润 76.43 万元（财务数据未经审计）。
陇能煤炭非失信被执行人。
（二）与上市公司关联关系
紫金云公司、陇能物业、碳资产管理公司、陇原电力公司、陇能煤炭等均为
公司控股股东电投集团所属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第（一）、（二）款规定，上述公司为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，根据本次预计的交易内容、具体交易对象、结算
方式等，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
2025 年日常关联预计涉及物业管理服务、房屋租赁、住宿餐饮会议洗衣服
务、网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、私有云平台服务、
云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务、煤炭运输
管理服务、购电服务、煤炭采购、碳排放配额交易及绿电交易服务等，物业管理
服务主要依据政府部门指导价格及招标结果确定，住宿餐饮会议洗衣服务、网络
服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、私有云平台服务、云桌面服
务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务、煤炭运输管理服务、
购电服务、煤炭采购及绿电交易服务等依据市场价格或公平协商定价，碳排放配
额价格依据上海环境能源交易所发布的《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》
（沪环境交〔2021〕34 号）相关规定执行，定价公允，预计日常关联交易总金额
为 19,406.02 万元，按照协议约定和公司规定等结算付款。
（二）关联交易协议签署情况
1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，分
别与上述关联方签署相关协议。
2、协议有效期：协议期限按照双方签订的具体协议约定。
3、协议生效条件：本公司董事会等相应的审批机构审议通过；在双方法定
代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易中物业管理服务、房屋租赁、住宿餐饮会议洗衣服务等为
日常办公所需，相关经营场所均位于公司及控股子公司办公场所周围，便于提供
相关服务。网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、私有云平台
服务、云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务、煤
炭运输管理服务、购电服务、煤炭采购、碳排放配额交易等是为满足公司生产经
营的正常需求。出租房产可有效利用公司闲置资产。绿电交易服务基于公司业务
发展的正常需求，有助于增加相关收入。
2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，预计金额主要根据政府部门
确定的价格标准（或参照政府部门定价）及招标结果确定、依据市场价格或公平
协商定价，定价公允合理，付款（收款）按照协议约定执行，不会损害上市公司
利益及中小股东合法权益。
3、公司与控股子公司与关联人开展上述关联交易有利于生产经营的正常开
展，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，相关交易不会影响公司独立性，
公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
独立董事专门会议审议情况：2024 年 12 月 23 日，公司召开独立董事专门
会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意
见：经仔细审阅关于 2025 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，充分了解
了公司 2025 年度日常关联交易预计的详细情况，本次关联交易主要根据政府部
门确定的价格标准（或参照政府部门定价）及招标结果确定、依据市场价格或公
平协商定价，定价公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别
是中小股东和非关联股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提
交公司董事会审议。
保荐机构意见：公司 2025 年度日常关联交易是公司经营的合理需求，不存
在损害公司和中小股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会审议
通过，关联董事回避表决，本次关联交易事项已由独立董事一致同意并经公司独
立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》等法律、法规及规范性文件的要求。保荐机构对公司 2025 年度日常关联
交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事专门会议决议。
3、独立董事专门会议审查意见。
4、华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度
日常关联交易预计的专项核查意见。
5、拟签订的相关协议。
6、关联交易情况概述表。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 31 日
