英洛华：监事会决议公告2024-03-15
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-007
英洛华科技股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 十 二次 会
议于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2024 年 3 月
14 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉 国平 先 生主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席 了会 议 。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年年度 报告 》及 其
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实 、准 确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述 或 者重
大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 公 司 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
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本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预 案 是基 于
公司实际经营情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，符合 相关 法 律、
法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监 事会 同 意该
利润分配预案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指 定 信息 披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2023 年度利润分 配预 案 的公
告》（公告编号：2024-009）。
本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指 定 信息 披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公 告》（公
告编号：2024-010）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完备的内部控制体系并 能 得到 有
效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，对公司内部控 制重 点 活动
起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制运行 情 况 进 行了
检查监督，在检查中未发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司董 事会 编 制的
《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映 了公 司 内部
控制制度的建设及运行情况。
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表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议通过《公司关于 2023 年度确认信托理财产品投资损 失 及计 提
资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》和有关
规定确认信托理财产品投资损失及计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能
够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况，不存在损害公司和
股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相
关法律法规的有关规定，监事会同意本次确认信托理财产品投资损失及计提资产
减值准备事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指 定 信息 披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2023 年度确认信 托理 财 产品
投资损失及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审核，监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相 关 法律 法
规及规章制度的规定执行，履行了必要的程序，不存在违反法律法 规及 损 害公
司股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会编制的《公司 2023 年 度 募集
资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指 定 信息 披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年度募集资金存 放与 使 用情
况专项报告》（公告编号：2024-012）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额 度 预计 的
议案》；
经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经
营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司
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和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、
资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议
决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指 定 信息 披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2024 年度申请银 行授 信 及在
授信额度内对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014 ）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》（详 见附 件）；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十二次会议决议；
2、公司监事会关于第九届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○二四年三月十五日
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附件：
英洛华科技股份有限公司
关于修改《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范
性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进
行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第三条 监事会对公司的业 务 经 第三条 监事会对公司的业 务 经
营活动、公司财务以及公司董事、总经 营活动、公司财务以及公司董事、总经
理和其他高级管理人员履行职 责的合 理和其他高级管理人员履行职 责的合
法合规性进行监督，监事会应向全体 法合规性进行监督，对公司负有忠实
股东负责，履行诚信和勤勉义务。 和勤勉义务。
第四条 公司设监事会。监事会由
第四条 公司设监事会，由三名监
三名监事组成。其中，二名监事由股东
事组成。其中，二名监事由股东代表出
代表出任，经股东大会出席会 议的股
任，经股东大会选举产生或更换；一名
东以累积投票方式选举产生或更换；
监事由职工代表出任，由职工 代表大
一名监事由职工代表出任，由公 司 职
会民主选举产生或更换。监事 会设监
工代表大会民主选举产生或更 换。监
事会主席一名，由全体监事的 过半数
事会设监事会主席一名，由全 体监事
选举产生或更换。
的过半数选举产生或更换。
监事会主席召集和主持监事会会
监事会主席召集和主持监事会会
议，监事会主席不能履行职务 或者不
议，监事会主席不能履行职务 或者不
履行职务的，由半数以上监事 共同选
履行职务的，由半数以上监事 共同选
举一名监事召集和主持监事会会议。
举一名监事召集和主持监事会会议。
第五条 公司监事为自然人,有下 第五条 公司监事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的监事: 列情形之一的，不能担任公司的监事:
…… ……
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（七）被证券交易所公开认定为 （七）被证券交易所公开认定为
不适合担任公司董事、监事和 高级管 不适合担任公司董事、监事和 高级管
理人员，期限尚未届满； 理人员，期限尚未届满；
（八）最近三年内受到中国证监 （八）法律、行政法规或部门规章
会行政处罚； 规定的其他内容。
（九）最近三年内受到证券交易 违反本条规定选举监事的，该选
所公开谴责或三次以上通报批评； 举无效。监事在任职期间出现 本条情
（十）法律、行政法规或部门规章 形的,公司解除其职务。
规定的其他内容。 若监事候选人存在下列情形之一
违反本条规定选举监事的, 该 选 的，应当披露该候选人具体情形、拟聘
举无效。监事在任职期间出现 本条情 请该候选人的原因以及是否影 响公司
形的,公司解除其职务。 规范运作：
若监事候选人存在下列情形之一 （一）最近三年内受到中国证监
的，应当披露该候选人具体情形、拟聘 会行政处罚；
请该候选人的原因以及是否影 响公司 （二）最近三年内受到证券交易
规范运作： 所公开谴责或三次以上通报批评；
（ 一 ）因涉嫌犯罪被司法机关立 （ 三 ）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监 案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见； 会立案调查，尚未有明确结论意见；
（二）被中国证监会在证券期货 （四）重大失信等不良记录。
市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
第六条 监事应当遵守法律、行政
第六条 监事应当遵守法律、行政
法规和《公司章程》，对公司负有忠实
法规和《公司章程》，不得利用职权收
义务和勤勉义务，不得利用职权收受
受贿赂或者其他非法收入，不 得侵占
贿赂或者其他非法收入，不得 侵占公
公司的财产。
司的财产。
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第 二 十 条 公 司 应当加强担保合
同的管理。公司为他人担保，应当将订 此条删除。
立的书面合同及时通报监事会。
第二十四 条 监事会会议通知 按
第二十五 条 监事会会议通知 按
以下形式送达全体监事：
以下形式送达全体监事：
（一）监事会定期会议召开十日
（一）监事会定期会议召开十日
前采取书面、电子邮件或电话方式通
前以专人送达、电话、传真或电子邮件
知全体监事；
方式通知全体监事；
（二）监事会临时会议召开三日
（二）监事会临时会议召开三日
前采取书面、电子邮件或电话方式通
前以专人送达、电话、传真或电子邮件
知全体监事。紧急情况下，可随时通
方式通知全体监事。
知，不受前述时限限制。
第二十七 条 监事会会议由监 事 第二十六 条 监事会会议由监 事
会主席召集和主持。监事会会 议应由 会主席召集和主持。监事会会 议应由
三分之二以上（含三分之二）的监事出 过半数的监事出席方可举行。监事会
席方可举行。监事会主席因特 殊原因 主席因特殊原因不能出席会议 ，应委
不能出席会议，应委派一名监 事代其 派一名监事代其主持会议。未委派的，
主持会议。未委派的，由出席监事会会 由出席监事会会议的监事选出 一名监
议的监事选出一名监事主持会议。 事主持会议。
第三十三条 会议结束时出席 会
第三十二条 会议结束时出席 会
议的监事应在会议记录上签字 ，会后
议的监事应在会议记录上签字 ，会后
在会议决议上签字（决议送达 时当场
在会议决议上签字（决议送达 时当场
审阅签字）。监事不在会议记录、决议
审阅签字）。
上签字，视同缺席。
第三十四条 监事会临时会议 在 第三十三条 监事会临时会议 在
保障监事充分表达意见的前提 下，可 保障监事充分表达意见的前提 下，可
以用传真方式进行并做出决议 ，并由 以用电子、传真或其他书面方式进行
参会监事签字。 并做出决议，并由参会监事签字。
除上述修订及条款序号、标点符号调整外，其他条款内容未进行实质性修改。
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