证券代码：000795              证券简称：英洛华           公告编号：2024-024




                     英洛华科技股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议于 2024 年 3 月 29 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年
4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
    鉴于公司第一期员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来发展的信
心及公司价值的认可，结合目前证券市场的情况，同意将第一期员工持股计划存
续期展期 24 个月，即延长至 2026 年 6 月 4 日。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展
期的公告》（公告编号：2024-025）。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。



                                             英洛华科技股份有限公司董事会
                                                  二○二四年四月八日

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