证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-027
英洛华科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公 司 办 公 楼 A215会 议 室（ 浙 江 省 金 华 市 东 阳 市
横 店 镇 工 业 大 道 196号 ）
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏中华先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为
1
1,133,684,103 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有
公 司 股 份 17,433,389 股 ， 故 公 司 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 为
1,116,250,714 股。
1、股东出席的总体情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 19 人 ， 代 表 股 份
460,741,639 股，占公司有表决权股份总数的 41.2758%。其中：出席现场会议
的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 451,768,324 股，占公司有表决权股
份总数的 40.4719%；通过网络投票出席会议的股东 13 人，代表股份 8,973,315
股，占公司有表决权股份总数的 0.8039%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东共 17 人，代表股份 11,405,215 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0217%。其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表股份
2,431,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2179%；通过网络投票出席会议的
中小股东 13 人，代表股份 8,973,315 股，占公司有表决权股份总数的 0.8039%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
2
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
公司独立董事在本次股东大会上作了《独立董事 2023 年度述职报告》。
（三）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
反对 15,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 15,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1341%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（六）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
3
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（七）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（八）审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 11,389,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8659%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1140%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0202%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横
店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华
相家”）合计持有公司股份 449,336,424 股。横店控股和金华相家作为公司关联
股东，对本议案回避表决。
（九）审议通过了《公司关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
4
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（十）审议通过了《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计的
议案》；
表决结果：同意 456,267,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0290%；
反对 4,471,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9705%；弃权 2,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,931,260 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.7727%；反对 4,471,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.2071%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十一）审议通过了《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（十二）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 460,726,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；
反对 13,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 2,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,389,915 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8659%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1140%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十三）审议通过了《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 456,211,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0169%；
5
反对 4,527,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9826%；弃权 2,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,460 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.2835%；反对 4,527,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6964%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十四）审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 456,211,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0169%；
反对 4,527,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9826%；弃权 2,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,460 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.2835%；反对 4,527,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6964%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十五）审议通过了《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 456,211,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0169%；
反对 4,527,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9826%；弃权 2,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,460 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.2835%；反对 4,527,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6964%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十六）审议通过了《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 456,211,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0169%；
反对 4,527,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9826%；弃权 2,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
6
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,460 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.2835%；反对 4,527,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6964%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（十七）审议通过了《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意 456,211,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0169%；
反对 4,527,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9826%；弃权 2,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,460 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.2835%；反对 4,527,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6964%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（十八）审议通过了《公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 456,211,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0169%；
反对 4,527,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9826%；弃权 2,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,460 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.2835%；反对 4,527,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6964%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
（十九）审议通过了《公司关于修订<对外担保制度>的议案》。
表决结果：同意 456,211,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0169%；
反对 4,527,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9826%；弃权 2,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,460 股，占出席会议中小股东所持股
份的 60.2835%；反对 4,527,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6964%；
弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：贺维、王迟
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员
7
资格、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
8
