证券代码：000795                  证券简称：英洛华                公告编号：2024-045




                       英洛华科技股份有限公司
               第九届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会
议于 2024 年 8 月 5 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2024 年 8 月
15 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-
046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    （二）审议通过了《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》和有
关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截
至 2024 年 6 月 30 日的资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利
益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关

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规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2024 年半年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2024-047）
    （三）审议通过了《公司关于选举第十届监事会监事的议案》。
    鉴于公司第九届监事会任期将于 2024 年 9 月届满，为顺利完成监事会换
届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名厉国平
先生、葛向全先生为公司第十届监事会监事候选人，将与另外一名由公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届
监事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于监事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-057）。
    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第十四次会议决议；
    2、公司监事会关于第九届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。

    特此公告。



                                          英洛华科技股份有限公司监事会
                                               二○二四年八月十七日




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