证券代码：000795             证券简称：英洛华           公告编号：2024-071




                       英洛华科技股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
于 2024 年 10 月 28 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 10
月 31 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《公司关于收购股权暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、
胡天高、吴兴对本议案回避表决。
    该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于收购股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-072）。

    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第三次会议决议；
    2、公司第十届董事会独立董事第一次专门会议决议。

    特此公告。



                                            英洛华科技股份有限公司董事会
                                                二○二四年十一月一日