证券代码：000797    证券简称：中国武夷   公告编号：2024-073



            中国武夷实业股份有限公司

           2023 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的
决议。



     一、会议召开的情况
     1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 5 月 22

日（星期三）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
     2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地

广场 4 层本公司大会议室
     3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4.召集人：公司第八届董事会
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    5.主持人：董事长郑景昌先生
    6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上

市规则(2023 年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1.股东（代理人）17 人、代表股份 868,954,715 股、占
公司有表决权股份总数 55.3209％。
     1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的

股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 862,416,899 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 54.9046％。
    2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东共 11 人，代表股份
6,537,816 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.4162％。
    2.公司部分董事、全体监事、高级管理人员和公司聘请

的见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1.总体表决情况
    经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议情况如下：



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 序号             提案名称                     同意（票）                             反对（票）                      弃权（票）
                                                                                                                                                表决结果
           非累积投票提案              票数（股）          比例（%）         票数（股）      比例（%） 票数（股）                比例（%）

提案1       2023年年度报告及摘要          867,662,115         99.8512％         1,292,600      0.1488％                     0       0.0000％       通过

提案2      2023年度董事会工作报告         867,662,115         99.8512％         1,292,600      0.1488％                     0       0.0000％       通过

提案3      2023年度监事会工作报告         867,662,115         99.8512％         1,292,600      0.1488％                     0       0.0000％       通过

           2023年度财务决算报告和
提案4                                     867,662,115         99.8512％         1,292,600      0.1488％                     0       0.0000％       通过
             2024年财务预算报告

提案5       2023年度利润分配预案          867,662,115         99.8512％         1,292,600      0.1488％                     0       0.0000％       通过


                   2.中小股东表决情况
    序号                    提案名称                        同意（票）                             反对（票）                         弃权（票）
               非累积投票提案                    票数（股）         比例（%）            票数（股）       比例（%）             票数（股）     比例（%）

提案5              2023年度利润分配预案                 5,353,216         80.5502％         1,292,600           19.4498％               0        0.0000％


                   3.提案 5 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
           第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者
           利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并
           予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
           员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
           他股东。
                   四、律师出具的法律意见
                   福建至理律师事务所王新颖律师和陈峰律师为本次股
           东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符
           合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022
           年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
           细则(2020 年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》
                                                                       3
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1.公司《2023 年度股东大会决议》；
    2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份
有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                      中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2024 年 5 月 23 日




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