证券代码：000797      证券简称：中国武夷   公告编号：2024-079




中国武夷实业股份有限公司
  2024年第四次临时股东大
                            会
                            会
                            议
                            材
                            料

                   2024 年 6 月 20 日
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                     目        录

2024 年第四次临时股东大会议程表 ................... 2
2024 年第四次临时股东大会注意事项 ................. 3
提案一 关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工
合同暨关联交易的议案 ............................. 4
提案二 关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构
成关联交易的议案 ................................. 9




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           中国武夷实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程表

 时   间                           会   议 内 容                           主持人     参加人员       地      点
            主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
            听取报告人报告：
            1.《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交
            易的议案》；
            2.《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的
            议案》。                                                                 股东、公司   福建省福州
  2024 年   股东审议、提问，公司相关负责人员答疑                           董事长    董监高成     市五四路 89
6 月 20 日
           股东对上述议案进行投票表决                                      郑景昌    员、各部门   号置地广场
（星期四）
                                                                             先生    相关人员、   4 层公司大
   14:45   统计有效表决票并宣读表决结果
                                                                                     见证律师     会议室
            律师发表见证意见
            宣读股东大会决议
            与会董事签署股东大会决议

            主持人宣布会议结束




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         中国武夷实业股份有限公司

   2024 年第四次临时股东大会注意事项
    为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议
事效率，特制订本次大会规则：
    一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程
进行。
    二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当
先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。
    三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后及持股数（含受托股份数）确定。
    四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出
示有效证明。
    五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必
要时可以终止讨论。
    六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及
本公司章程的规定办理。
    七、本规则由公司董事会负责解释。




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提案一

         关于公司子公司重庆武夷拟签订

    项目建设工程施工合同暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
    一、情况概述
    （一）项目基本情况
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公
司重庆武夷房地产开发有限公司（以下简称“重庆武夷”），
负责开发建设武夷滨江项目。武夷滨江项目分期开发建设，
共规划建设 26 座楼，该项目已竣工交付 21 座楼（31.2 万㎡）。
截止目前，12-15、27 号等 5 座楼受历史遗留拆迁问题影响
未开工建设，剩余楼栋建筑面积约 6.2 万㎡（含地下车库），
其中 12、13、14、27 号楼重庆武夷已于 2009 年至 2010 年
与福建建工集团总公司（现已更名为“福建建工集团有限责
任公司”，以下简称“福建建工”）签订武夷滨江项目《建设
工程施工合同》并办理了建筑工程施工许可证；15 号楼根据
国家、地方招投标相关规定需公开招标。
    （二）项目进展情况
    时至今日，前期获批的 12-15、27 号楼设计方案已不能
满足现行建设规范，2023 年重庆武夷按照现行规范对 12-15、
27 号楼进行了设计方案调整，并于 2024 年取得调整后的规
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划许可证。
    为了加快项目的开发建设，重庆武夷拟与福建建工就 12、
13、14、27 号楼在原先签订的施工合同基础上，根据当前市
场情况重新谈判确定合同价格、签订《建设工程施工合同》
（以下简称“施工合同”）。
    二、项目造价咨询及审核情况
    为尽快夯实项目建设成本，推进施工合同的签订工作，
重庆武夷分别于 2023 年 12 月和 2024 年 1 月委托中机中联
工程有限公司（以下简称“中联公司”）和福建正茂工程造
价咨询有限公司（以下简称“正茂公司”）对 12、13、14、
27 号楼工程量清单及控制价进行编制和审核，并分别签订了
咨询合同。
    2024 年 3 月，中联公司出具了《模拟清单及招标控制价
编制》，武夷滨江 12、13、14、27 号楼模拟清单编制控制价
为 195,119,286.71 元，并根据市场情况建议中标下浮率为
5-8%。
    2024 年 3 月，正茂公司出具了《建设工程模拟清单审核
说明》，武夷滨江 12、13、14、27 号楼模拟清单第三方审核
控制价为 192,183,715.24 元，并根据市场情况建议中标下
浮率为 6-8%。
    公司房地产事业部结合市场情况与项目原施工合同约
定的下浮率进行审核后批复给重庆武夷的 12、13、14、27

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号楼的控制价下浮率为 7%，即 178,658,957.10 元。
    三、施工合同主要内容

    根据重庆建筑市场实际情况，为严格控制建设造价，重
庆武夷拟按公司房地产事业部批复的武夷滨江 12、13、14、
27 号楼控制价下浮 7.49%与福建建工签订《建设工程施工合
同》。主要内容如下：
    （一）工程概况

    1.工程名称：武夷滨江二三期 12-14、27#楼。
    2.工程地点：南岸区滨江路建业岗。
    3.工程立项批准文号：南计发﹝2003﹞122、127 号 。
    4.资金来源：自筹资金。
    5.工程内容：项目用地面积约 15,297.86 ㎡，规划总建
筑面积 48,736.40 ㎡，其中地上建筑面积 33,664.37 ㎡，地
下建筑面积 15,072.03 ㎡，拟建 3 栋住宅、1 个配套幼儿园，
车位 475 个。
    6.工程承包范围：工作内容包括施工、采购任务。
    7.工期总日历天数：600 天。
    （二）签约合同价与合同价格形式
    1.签约合同价：暂定人民币（含税）177,958,894.44 元。
    2.合同价格形式：限额总价+固定单价形式，固定单价
按 7.49%下浮率确定，合同限额总价 177,958,894.44 元，
施工图预算确认后按 7.49%下浮形成固定总价，固定总价应

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该在限额总价范围内。
    四、审议事项
    重庆武夷拟与福建建工签订《建设工程施工合同》，重
庆武夷为公司子公司，福建建工为公司第一大股东，该事项
涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公
司《关联交易内部控制制度》等法律法规的要求，本议案需
提交公司股东大会审议。
    上述事项构成关联交易，关联股东及其关联人回避表决，
同时不可接受其他股东委托进行投票。
    以上议案，请予以审议。




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提案二

  关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标

               暨构成关联交易的议案
各位股东及股东代表：
    一、情况概述
    公司拟参加菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥 CP01-巴丹、
CP02-卡威特陆地引桥建设项目（以下简称“拟投标项目”
或“该项目”）投标。拟投标项目位于菲律宾吕宋岛巴丹省、
卡威特省境内，主要工作内容是巴丹、卡威特跨海大桥陆地
引桥的建设。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件的规
定的条件，拟与福建建工集团有限责任公司（以下简称“福
建建工”）组成联合体参与项目的竞标。因福建建工为公司
第一大股东，本次交易构成关联交易。
    二、拟投标项目简介
    拟投标项目主要工作内容是跨海大桥陆地引桥的建设，
包括喇叭形互通式立交桥、路堤、基层、底基层、面层、排
水系统，边坡护堤，护坡。该项目业主为菲律宾公造部（DPWH），
资金 65%来源于亚洲开发银行，35%来源于亚洲基础设施投资
银行(AIIB)，招标采取公开邀请、资格后审方式。
    菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥 CP01-巴丹陆地引桥建设
项目为拟投标项目的第一个标段，位于菲律宾吕宋岛巴丹省

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境内，干线公路总长度 6,889.191 米(总长度为七座桥和高
架桥结构)与支路和坡道。预计开工日期为 2025 年 1 月份，
项目履约工期为 913 日历天，质量缺陷责任期为 12 个月。
投标保函为银行担保金额约合 14,800 万比索（约 1841 万人
民币）。
    菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥 CP02-卡威特陆地引桥建
设项目为拟投标项目的第二个标段，位于菲律宾吕宋岛卡威
特省境内，干线公路总长度 3,554.539 米(总长度为六座桥
和高架桥结构)与支路和坡道。预计开工日期为 2025 年 1 月
份，项目履约期为 730 日历天，质量缺陷责任期为 12 个月。
投标保函为银行担保金额约合 7,800 万比索（约 970 万人民
币）。
    三、联合体情况
    为满足项目设计资质和业绩要求，提高投标的综合竞争
力，公司拟与福建建工组成联合体参与投标，联合体各方所
占份额分别为公司 95%、福建建工 5%。联合体各方按照所占
份额比例承担项目实施的义务和权利，具体以协议内容为准。
投标保函和履约保函将由公司全额开具，福建建工按所占份
额比例向公司提供银行保函或者现金担保。
    四、审议事项
    公司拟与福建建工组成联合体参与投标，公司在拟投标
项目的份额占 95%、福建建工占 5%，投标保函和履约保函将

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由公司全额开具，按所占份额比例向公司提供银行保函或者
现金担保。该事项涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司《关联交易内部控制制度》等法律法规
的要求，本议案需提交公司股东大会审议。
    上述事项构成关联交易，关联股东及其关联人回避表决，
同时不可接受其他股东委托进行投票。
    以上议案，请予以审议。




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