证券代码：000797    证券简称：中国武夷   公告编号：2024-083



            中国武夷实业股份有限公司

    2024 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的
决议。



     一、会议召开的情况
     1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 6 月 20

日（星期四）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
     2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地

广场 4 层本公司大会议室
     3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4.召集人：公司第八届董事会
                             1
    5.主持人：董事长郑景昌先生
    6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上

市规则(2024 年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1.股东（代理人）23 人、代表股份 334,869,364 股、占
公司有表决权股份总数 21.3190％。
      1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的

股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 159,154 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 0.0101％。
    2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东共 21 人，代表股份
334,710,210 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
21.3089％。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见
证律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1.总体表决情况
    经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议情况如下：

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 序号             提案名称                     同意（票）                             反对（票）                      弃权（票）
                                                                                                                                                表决结果
           非累积投票提案               票数（股）         比例（%）         票数（股）      比例（%） 票数（股）                比例（%）
           关于公司子公司重庆武夷
提案1      拟签订项目建设工程施工        328,120,008          97.9845%          6,749,356      2.0155%                      0       0.0000％       通过
            合同暨关联交易的议案
           关于组建联合体共同参加
提案2      菲律宾工程项目投标暨构         328,119,908         97.9845％         6,749,456      2.0155％                     0       0.0000％       通过
              成关联交易的议案

                   2.中小股东表决情况
    序号                    提案名称                        同意（票）                             反对（票）                         弃权（票）
               非累积投票提案                    票数（股）         比例（%）            票数（股）       比例（%）             票数（股）     比例（%）
                 关于公司子公司重庆武夷拟
提案1            签订项目建设工程施工合同               5,386,370         44.3844％         6,749,356           55.6156％               0        0.0000％
                     暨关联交易的议案
                 关于组建联合体共同参加菲
提案2            律宾工程项目投标暨构成关               5,386,270         44.3836％         6,749,456           55.6164％               0        0.0000％
                       联交易的议案

                   3.上述提案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指
           引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资
           者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票
           并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
           人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
           其他股东。
                   4.上述提案涉及关联交易，关联股东福建建工集团有限
           责任公司（持有公司股票 539,335,010 股）、陈建东先生（持
           有公司股票 31,201 股）回避表决。表格所示“比例”指票
           数占出席股东大会的无关联关系股东所持有表决权股份总
           数的比例。
                                                                       3
    四、律师出具的法律意见
    福建至理律师事务所王新颖律师和韩叙律师为本次股
东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则(2020 年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1.公司《2024 年第四次临时股东大会决议》；
    2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份
有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                      中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2024 年 6 月 21 日




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