证券代码:000797      证券简称:中国武夷    公告编号:2024-120


            中国武夷实业股份有限公司
 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的
                     提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 11 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-118）。本次股东大
会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提
示如下：
     一、召开会议的基本情况
     1.本次股东大会为公司 2024 年第五次临时股东大会。
     2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董
事会第八次会议决议召开。
     3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 12 月 13
日（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
     5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
   投票相结合的方式召开。
            6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 06 日
            7.出席对象：
            （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
   理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
   全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
   股东。
            （2）公司董事、监事和高级管理人员；
            （3）公司聘请的律师；
            （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层
   本公司大会议室。
            二、会议审议事项
            1.审议事项
                 表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                      备注
  提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
     1.00          关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案           √
                 关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计
     2.00                                                             √
                                   机构的议案
     3.00            关于 2025 年度公司内部担保额度的议案             √
            2.提案 1 已经 2024 年 8 月 27 日公司第八届董事会第五
   次会议审议通过，提案 2、提案 3 已经 2024 年 11 月 26 日公
   司第八届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2024
年 8 月 28 日、11 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五次
会议决议公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》《2024
年第五次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为 2024-
102、115、119）。
    3.提案 2 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票
并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。

    4.提案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、会议登记等事项
    （一）出席方式
    1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、
股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委
托书（见附件2）、代理人居民身份证。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证
券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证
明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书
（见附件2）和代理人居民身份证。
    3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
    （二）登记时间
    2024年12月12日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
     （三）登记地点
     福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公
室
     （四）现场会议联系方式：
     联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
     电话：0591-88323721、88323722、88323723
     传真：0591-88323811
     地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董
事会办公室
     邮政编码：350003
     电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
     （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详
见附件 1）。
     五、备查文件
     1.第八届董事会第五次会议决议；
     2.第八届董事会第八次会议决议。




                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                               2024 年 12 月 7 日
附件 1

           参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，
投票简称为“武夷投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—
9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13
日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 13 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件2



                              授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：
    兹委托                   先生/女士（居民身份证
号：                     ）代表本人(公司)出席贵公司于
2024 年 12 月 13 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4
层公司大会议室召开的 2024 年第五次临时股东大会，并代
表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委
托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权
委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大
会议程的每一审议事项的表决指示如下：
                                                                      备注       表决指示
  提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目 同 反 弃
                                                                    可以投票     意 对 权
      100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
    1.00               关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案       √
                 关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机
    2.00                                                              √
                                       构的议案
    3.00             关于 2025 年度公司内部担保额度的议案             √

     委托人姓名（名称）：

     委托人证件号码:
         (委托人为法人的填统一社会信用代码)

     持股数：

     委托人深圳证券账户卡号：

                           股东签名(委托人为法人的需盖章)：
                           法定代表人签名(委托人为法人的)：
                             签署日期：   年    月  日