证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒          公告编号：2024-6


                  酒鬼酒股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 2 月 22 日（周
四）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开方式为
现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合规性、合法性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
    公 司 将 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参
加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方
式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
    5、现场会议召开日期：2024 年 2 月 22 日（周四）15：00。
    6、网络投票时间：2024 年 2 月 22 日
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日
9:15—15:00。
    7、会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日。
         8、会议出席对象：
         （1）截止 2024 年 2 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有
     限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
     股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
     参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）本公司聘请的律师。
         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         9、现场会议召开地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵
     山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。
         二、会议审议事项
         1、审议事项

                         本次股东大会提案编码示例表
                                                       该列打勾的栏目可
提案编码                       会议提案名称
                                                           以投票
100           总议案（除累积投票提案外的所有提案）          √
累积投票提
              提案 1、2、3 为等额选举
案
1.00          非独立董事选举                           应选人数（6）人
1.01          选举高峰为第九届董事会非独立董事               √
1.02          选举郑应南为第九届董事会非独立董事             √
1.03          选举徐菲为第九届董事会非独立董事               √
1.04          选举郑轶为第九届董事会非独立董事               √
1.05          选举江湧为第九届董事会非独立董事               √
1.06          选举杜家骏为第九届董事会非独立董事             √
2.00          独立董事选举                             应选人数（3）人
2.01          选举张晓涛为第九届董事会独立董事               √
2.02          选举符正平为第九届董事会独立董事               √
2.03          选举李世辉为第九届董事会独立董事               √
3.00          监事选举                                 应选人数（4）人
3.01          选举严雪波为第九届监事会监事                   √
3.02         选举李小平为第九届监事会监事                    √
3.03         选举黄镇茂为第九届监事会监事                    √
3.04         选举施晴为第九届监事会监事                      √
非累积投票
提案
4.00         《关于修订公司独立董事制度的议案》              √
             《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联      √
5.00
             交易的议案》
       2、议案内容披露情况
       上述议案内容分别详见公司 2024 年 2 月 3 日及 2023 年 8 月 31
  日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
       3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第十八次会议、第十
  六次会议，第八届监事会第十二次会议提交。
       4、《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
  属于关联交易事项，关联方控股股东中皇有限公司将回避表决，也不
  可接受其他股东委托投票。
       5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
  无异议，股东大会方可进行表决。
       6、《关于公司董事会换届选举的议案》采用累积投票方式选举董
  事，其中应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人。《关于公司监事
  会换届选举的议案》采用累积投票方式选举监事，应选监事 4 人。股
  东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
  东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
  以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开
  披露。
       三、现场股东大会会议登记及参加方法
       1、会议登记方式
       （1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印
  件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料和出席
  人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料
办理登记手续；
    （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托
书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信
息资料以及代理人身份证办理登记手续；
    2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营
酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
    3、会议登记时间：2024 年 2 月 20 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
    4、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带
身份证复印件、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验
证入场。
    5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
    四、联系方式
    联系电话：0731-88186030
    联系人：宋家麒
    通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒
鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。
    五、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1）。


                                       酒鬼酒股份有限公司董事会
                                             2024 年 2 月 2 日
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒
鬼投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数             填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                               …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以在 4 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日9:15—
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
         附件 2：
                            授 权 委 托 书
             兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
         份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
             本人（本单位）对股东大会各项议案表决意见如下：
                                                  该列打
                                                  勾的栏
提案编码     提案名称                                      同意   反对   弃权
                                                  目可以
                                                  投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案   √
累积投票
             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00         非独立董事选举                       应选人数（6）人
1.01         选举高峰为第九届董事会非独立董事     √
1.02         选举郑应南为第九届董事会非独立董事   √
1.03         选举徐菲为第九届董事会非独立董事     √
1.04         选举郑轶为第九届董事会非独立董事     √
1.05         选举江湧为第九届董事会非独立董事     √
1.06         选举杜家骏为第九届董事会非独立董事   √
2.00         独立董事选举                         应选人数（3）人
2.01         选举张晓涛为第九届董事会独立董事     √
2.02         选举符正平为第九届董事会独立董事     √
2.03         选举李世辉为第九届董事会独立董事     √
3.00         监事选举                             应选人数（4）人
3.01         选举严雪波为第九届监事会监事         √
3.02         选举李小平为第九届监事会监事         √
3.03         选举黄镇茂为第九届监事会监事         √
3.04         选举施晴为第九届监事会监事           √
非累积投
票提案
4.00       《关于修订公司独立董事制度的议案》    √
           《关于与中粮财务公司签署金融服务协议 √
5.00
           暨关联交易的议案》
           如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自
       己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：
            □可以 □不可以
           委托人（签字或盖章）：
           委托人证券账户号码：
           委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
           委托人持股数：
           受托人姓名：
           受托人身份证号码：
           委托日期：2024年       月   日
           授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。