酒鬼酒：第九届董事会第一次会议决议公告2024-02-24
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-8
酒鬼酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议
于 2024 年 2 月 23 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦以现场
会议方式召开，会议由董事长高峰先生主持，会议应参会董事 9 人，
实际出席会议董事 8 人，其中郑应南先生因工作原因未能亲自出席会
议，委托董事江湧先生代为出席和表决，会议召开的时间、地点及方
式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会审议议案情况
（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
第九届董事会一致推举高峰先生为公司第九届董事会董事长，任
期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。
高峰先生简历见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
第九届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第九届董事
会副董事长，任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满
时止。
郑应南先生、郑轶先生简历见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于成立公司第九届董事会各专门委员会的
议案》
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立
董事制度》及公司董事会各专门委员会相关议事规则，公司第九届董
事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。结合各位董事的专长，各专门委员会成员构成
如下：
公司董事会专门委员会 姓名 担任职务
高 峰 主任委员
郑应南
1、战略发展委员会 郑 轶
委 员
江 湧
符正平（独立董事）
李世辉（独立董事） 主任委员
2、审计委员会 符正平（独立董事）
委 员
徐 菲
张晓涛（独立董事） 主任委员
3、提名委员会 符正平（独立董事）
委 员
郑 轶
符正平（独立董事） 主任委员
4、薪酬与考核委员会 李世辉（独立董事）
委 员
徐 菲
上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至第九届
董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，公司第九届董事会聘任下列人员为公司高级管理
人员，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满时止。具体
如下：
1、聘任郑轶先生为公司总经理
2、聘任胡晓熹先生为公司副总经理
3、聘任李文生先生为公司副总经理
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4、聘任王哲先生为公司副总经理
5、聘任邹斐先生为公司副总经理
6、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书
7、聘任赵春雷先生为公司财务总监
以上高级管理人员简历见附件。
经核实，公司总经理郑轶持有公司股票 10100 股，副总经理胡晓
熹持有公司股票 2800 股，副总经理李文生持有公司股票 3300，副总
经理王哲持有公司股票 9700 股，副总经理邹斐持有公司股票 5200 股，
董事会秘书汤振羽持有公司股票 4500 股，财务总监赵春雷持有公司
股票 2400 股。上述高级管理人员均未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 所列
的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据工作需要，酒鬼酒股份有限公司第九届董事会聘任宋家麒先
生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会聘
任之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
宋家麒先生简历见附件。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年2月23日
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附件:
一、公司董事长简历
高峰先生：
1970 年 11 月出生，江苏常熟人，中共党员，北京外国语大学俄
语语言文学专业研究生，文学硕士。1996 年 4 月加入中粮贸易发展
公司工作，曾在中国粮油食品进出口(集团)有限公司、中粮地产(集
团)股份有限公司、中粮置地有限公司、中粮贸易有限公司、中粮集
团有限公司职能部门任职。现任中粮酒业投资有限公司董事长、党委
书记,本公司董事长、党委书记。
二、公司副董事长简历
郑应南先生：
中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会
员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会
毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选 2007 年
度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的
核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国
内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香
港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾
仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会
长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公
司董事、副董事长。
郑轶先生：
男，1978 年 12 月出生，北京人，中山大学国际经济法专业本
科，法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001 年 8 月
加入中国粮油食品进出口（集团）有限公司，先后就职于集团法律咨
询部、法律部合同与公司法部，2008 年 7 月至 2014 年 6 月，历任
集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理，2014 年
6 月至 2016 年 10 月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经
理，2016 年 9 月至 2017 年 5 月期间兼任特渠部负责人，2016 年
10 月至 2021 年 8 月任中粮酒业副总经理。现任本公司副董事长、总
经理。
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三、公司相关高级管理人员简历
胡晓熹先生：
男，汉族，1979 年 4 月出生，山东济南人，中共党员，悉尼大
学商学、国际商务专业毕业，商学硕士、国际商务硕士学位。2005
年 7 月加入中粮，先后在中国土产畜产进出口总公司、集团办公室、
中国食品有限公司工作，曾任中国食品有限公司办公室负责人、西北
大区总经理；中粮酒业西北大区总经理、督察部总经理；现任本公司
党委副书记、纪委书记、副总经理。
李文生先生：
男，1968 年 3 月出生，大学本科，中共党员。1994 年始曾任湖
南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997 年始曾任
本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事、董
事会秘书等职务。现任本公司副总经理。
王哲先生：
男，1977 年 9 月出生，河南人，大专学历。2011 年 7 月加入酒
鬼酒公司，历任酒鬼酒供销有限公司冀北大区经理、冀南大区经理、
北方营销中心副总经理、河北省区经理、京津冀大区销售总监，2018
年 12 月至 2020 年 4 月任湖南内参酒销售有限责任公司总经理，2020
年 4 月至 2021 年 9 月任本公司销售管理中心总经理。2021 年 10 月
起任本公司副总经理。
邹斐先生：
男，汉族 ，1976 年 11 月出生，湖南吉首人，中共党员，本科
学历 。1997 年 9 月参加工作；2010 年 2 月至 2019 年 2 月历任酒鬼
酒股份有限公司供销公司销售部销售主管、销售部副经理、销售部经
理、总经理助理、副总经理 2019 年 2 月至 2021 年 7 月历任酒鬼酒
股份有限公司酒鬼销售管理中心总经理、综合管理中心副总经理；
2021 年 7 月至 2023 年 1 月任酒鬼酒股份有限公司总经理助理。现任
本公司副总经理。
汤振羽先生：
男，1973 年 9 月出生，中共党员，湖南大学金融学院金融学专
业毕业，硕士，高级经济师。2002 年 7 月至 2011 年 2 月历任湖南出
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版投资控股集团策划发展部职员、战略投资部项目主管、集团改制上
市办公室副主任；2011 年 3 月至 2020 年 6 月历任湖南电广传媒股份
有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、董事会秘书处主任、证
券事务代表、董事会秘书兼证券法务部总监等职务。2020 年 6 月至
今任本公司董事会秘书。
赵春雷先生：
男，1976年2月1日出生，内蒙古人，中国人民大学财务管理专业
硕士研究生毕业，管理学硕士。2006年8月加入中粮集团有限公司，
先后就职于中粮工业食品进出口有限公司、中粮糖业控股股份有限公
司，2013年11月至2019年2月，历任中粮糖业制糖事业部财务部经理
助理、财务部副经理，2019年2月至2019年5月任中粮糖业糖业综合管
理部财务运营部副经理，2019年5月至2021年1月，任中粮糖业销售二
部财务部经理，2021年1月至2022年5月，任中粮糖业销售二部总经理
助理。现任本公司财务总监。
四、公司证券事务代表简历
宋家麒先生：
男，1989 年 12 月出生，大学本科。2012 年 9 月加入酒鬼酒股份
有限公司，历任证券事务部专员、主管职务，现任公司证券事务部副
总监（主持工作）、证券事务代表。
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