证券代码：000799          证券简称：酒鬼酒          公告编号：2024-18


                      酒鬼酒股份有限公司
                   2023 年度股东大会决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开日期：2024 年 6 月 28 日 15：00。
    2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭
店一楼宴会厅。
    3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    4、召集人：本公司董事会。
    5、主持人：公司董事长高峰。
    6、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日
9:15—15:00。
    7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本
次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 45 名，其所
持有表决权的股份总数为 104,887,222 股，占公司有表决权总股份的
32.2800%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 7 人，其所持有表决权的股份总数为 100,747,491 股，
占公司有表决权总股份的 31.0060%；参加网络投票的股东为 38 人，
其所持有表决权的股份总数为 4,139,731 股，占公司有表决权总股份
的 1.2740%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2023 年度股东大会的
通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计
票，具体表决结果如下：
    议案一：《2023 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 102,856,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0643%；反对 2,026,300 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.9319%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0038%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,129,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份的 51.1939%；反对 2,026,300 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份的 48.7099%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份的 0.0962%。
    表决结果：本议案获通过。


    议案二：《2023 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 102,825,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.0344%；反对 2,024,900 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.9305%；弃权 36,800 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0351%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,098,231 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份的 50.4391%；反对 2,024,900 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份的 48.6763%；弃权 36,800 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份的 0.8846%。
    表决结果：本议案获通过。


    议案三：《2023 年年度报告及摘要》
    总表决情况：
    同意 102,824,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0330%；反对 2,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.9632%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0038%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,096,831 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份的 50.4054%；反对 2,059,100 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份的 49.4984%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份的 0.0962%。
    表决结果：本议案获通过。


    议案四：《2023 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 102,824,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0330%；反对 2,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.9632%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0038%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,096,831 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份的 50.4054%；反对 2,059,100 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份的 49.4984%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份的 0.0962%。
    表决结果：本议案获通过。
    议案五：《2023 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 102,888,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0942%；反对 1,994,900 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.9019%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0038%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,161,031 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份的 51.9487%；反对 1,994,900 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份的 47.9551%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份的 0.0962%。
    表决结果：本议案获通过。


    议案六：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 102,831,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0402%；反对 2,018,800 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.9247%；弃权 36,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0351%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,104,331 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份的 50.5857%；反对 2,018,800 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份的 48.5297%；弃权 36,800 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份的 0.8846%。
    表决结果：本议案获通过。


    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师甘露、黄维出席了本次股东大会并为大
会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
   1、经与会董事、监事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印
章的股东大会决议；
   2、法律意见书。



                                   酒鬼酒股份有限公司董事会
                                       2024 年 6 月 29 日